用于新增募集资金项目上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设二期项目2023年4月18日本年度叙述摘要来自年度叙述全文，为完全剖析本公司的筹备效果、财政景况及将来开展计划，投资者应该到证监会指定媒体着重阅读年度叙述全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案为：以125,993,700股为基数，向整体股东每10股派察觉金盈利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
2022年合键原料脂肪醇代价资历了一季度的延续上涨，二季度的火速下跌，再到三季度触底回升和四时度从容下行的运转走势。公司制胜合键原料代价大幅度震撼震撼、墟市供需处境改观等影响，外面活性剂总产量比2021年增进13.56%，买卖收入同比增进10.77%。
公司安身于粗糙化工范围，主买卖务为外面活性剂和洗涤用品的研发、出产及出卖。公司研发出产的外面活性剂产物系洗发水、冲凉露、洗手液、洗衣液、洗衣粉等部分看护和家居洗涤用品的重点原料，叙述期，外面活性剂生意收入占主买卖务收入比例为93.58%。目前，公司具有长沙、上海、东莞三大出产基地，外面活性剂年产能四十众万吨，主导产物2022年行业排名位列世界前二。公司现有的外面活性剂产物包含AES、LAS、K12、铵盐、AOS、烷醇酰胺、氨基酸型等系列，产物以自然油脂等为重点原料，较众定位于中高端洗涤看护墟市，办事的客户（品牌）包含宝洁、蓝月亮、纳爱斯、威莱，维布洛、金龙鱼洁劲、欧莱雅、施华蔻、科蒂、高露洁、安利，立白，立顿、舒颜、阿道夫、霸王、云南白药、环亚、利洁时、澳宝、拉芳，名臣等。另外，公司同时筹备洗衣粉、液体洗涤剂、宾馆洗涤用品等洗涤用品的出产出卖。
外面活性剂行业的上逛合键是自然油脂化工业和石油化工业。油脂化工业和石油化工业为外面活性剂行业供应脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等合键原资料。原资料代价震撼对外面活性剂的本钱和利润水准发生主要影响。外面活性剂下逛利用范围涵盖洗涤用品、化妆品、纺织印染、食物加工、农用助剂、修材、矿物浮选、石油开采、油品经管等，利用范围平凡。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度叙述、半年度叙述干系财政目标存正在巨大分歧
本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室以现场联合通信格式召开。聚会通告已于2023年4月7日下昼以电子邮件的格式投递诸位董事。
聚会由公司董事长贾齐正先生主办，本次董事会应出席聚会董事9人，现实出席董事9人，公司董事会秘书、监事和其他高级照料职员列席了本次董事会聚会。聚会召开的措施合适《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规章。
公司总司理刘茂林先生向整体董事报告了公司《2022年度总司理管事叙述》。经审议，董事会以为该叙述客观、可靠地反应了公司总司理及照料层正在2022年度落实董事会、股东大会各项决议、照料出产筹备、推广公司各项轨制等方面的管事及赢得的效果。整体董事经审议，同等准许通过本议案。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了公司《2022年度董事会管事叙述》。2022年度,公司董事会厉肃遵守《公公法》《中华群众共和邦证券法》等司法律例、类型性文献及《公司章程》《湖南丽臣实业股份有限公司董事聚会事规矩》等规章轨制的规章，贯彻落实股东大会的各项决议，讲究推行职责，一直类型公司统辖。董事会以为，《2022年度董事会管事叙述》线年度公司董事会干系管事的开展及效果。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2022年度董事会管事叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度董事会管事叙述》。
公司独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力密斯分裂向整体董事报告了《2022年度独立董事述职叙述》。董事会以为，杨占红先生、李力先生和丁利力密斯分裂提交的《2022年度独立董事述职叙述》，线年度公司独立董事的现实管事情景。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告杨占红先生、李力先生和丁利力密斯提交的《2022年度独立董事述职叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的独立董事杨占红先生、李力先生和丁利力密斯提交的《2022年度独立董事述职叙述》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了公司《2022年度财政决算叙述》。经致同司帐师工作所（独特浅显合股）审计，2022年度，公司杀青买卖收入304,448万元，比上年同期增进10.77%；杀青归属于母公司股东的净利润11,992.21万元，比上年同期低落32.94%。截止2022年12月31日，公司总资产为268,058.03万元，较上年同期增进9.69%；公司净资产为206,174.98万元，较上年同期增进2.02%。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2022年度财政决算叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度财政决算叙述》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了公司《2023年度财政预算叙述》。董事会以为，《2023年度财政预算叙述》是遵照公司2023年年度开展方针和筹备谋划情景编制的，该叙述客观、平允地对公司2023年度财政举行预算。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2023年度财政预算叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度财政预算叙述》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了公司《2022年年度叙述及其摘要》。董事会以为：《2022年年度叙述及其摘要》所载实质可靠、正确、完全地反应了公司的现实情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2022年年度叙述及其摘要》。
公司整体董事、高级照料职员缔结了合于2022年年度叙述及其摘要的书面确认睹解。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度叙述及其摘要》（通告编号：2023-022)。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了公司《合于公司的议案》。经致同司帐师工作所（独特浅显合股）审计，公司2022年杀青归属于母公司股东的净利润为119,922,065.03元，扣除计提的法定结余公积金13,160,567.23元，加上期初未分拨利润635,962,690.71元，减去2021年度利润分红80,995,950.00元，本年期末现实可供分拨利润661,728,238.51元。
遵照公司现实筹备情景，董事会创议2022年度以公司2022年12月31日的总股本125,993,700股为基数，向整体股东每10股派察觉金6.00元群众币（含税），共计派察觉金75,596,220.00元（含税），其余未分拨利润结转下年。
董事会以为：《2022年度利润分拨预案》合适公司事迹效果及股东权柄。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2022年度利润分拨预案》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2023-023）、《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事事前承认睹解》和《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》。
（八）审议通过《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。董事会以为：致同司帐师工作所（独特浅显合股）正在担当公司2022年度审计机构时期，厉肃遵守《企业司帐标准》和《中华群众共和邦邦度审计标准》的相合规章对公司举行审计，出具的审计叙述客观、公平地反应了公司的财政景况及筹备效果，较好地推行了审计和内控的职守和负担。为包管公司审计管事的成功举行，公司董事会准许续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度财政审计机构和内部驾御审计机构，聘任刻期为一年。2022年度审计用度为群众币180万元，公司将遵照2023年度审计的完全管事量及墟市代价水准来确定2023年度审计用度。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的通告》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的通告》（通告编号：2023-024）、《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事事前承认睹解》和《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于补选李玲密斯为公司第五届董事会独立董事的议案》。董事会以为：独立董事候选人李玲密斯具备司法、律例规章的独立董事任职资历，不存正在司法、律例、类型性文献及中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券买卖所规章的不得担当上市公司独立董事的情景，未受到中邦证监会和证券买卖所的科罚、惩戒或公然非难。公司对独立董事候选人的提名措施合适司法、律例的规章，未损害股东的权柄。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《合于补选李玲密斯为公司第五届董事会独立董事的通告》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事就该事项楬橥了昭彰准许的独立睹解。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于补选李玲密斯为公司第五届董事会独立董事的通告》（通告编号：2023-025）以及《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于公司2022年度召募资金存放与利用情景的议案》。董事会以为：《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》所载实质可靠、正确、完全地反应了公司的现实情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《2022年度召募资金存放与现实利用情景专项叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》（通告编号：2023-026）以及《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于公司和的议案》。董事会以为：于内部驾御评判叙述基准日，不存正在财政叙述内部驾御巨大缺陷，公司仍然遵守企业内部驾御类型系统和干系规章的恳求正在全数巨大方面依旧了有用的财政叙述内部驾御，公司也未察觉非财政叙述内部驾御巨大缺陷。自内部驾御评判叙述基准日至内部驾御评判报密告出日之间未发作影响内部驾御有用性评判结论的身分。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告公司《2022年度内部驾御评判叙述》和《2022年度内部驾御规矩落实自查外》。
公司独立董事就该事项楬橥了昭彰准许的独立睹解，致同司帐师工作所（独特浅显合股）出具了《内部驾御审计叙述》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部驾御评判叙述》和《2022年度内部驾御规矩落实自查外》，以及《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》。
（十二）审议通过《合于增补确认2022年度发展外汇衍生品买卖生意的议案》
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于增补确认2022年度发展外汇衍生品买卖生意的议案》。遵照《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第7号——买卖与相合买卖（2023年修订）》等司法律例的规章，公司举行衍生品投资系平常出产筹备需求，以规避和防备汇率危急或利率危急、巩固财政庄重性为方针，危急可控，不存正在损害公司及整体股东万分是中小股东长处的情景。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《合于2022年度发展外汇衍生品投资生意通告》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2022年度发展外汇衍生品投资生意通告》（通告编号：2023-027）。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于制定的议案》。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品买卖照料轨制》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品买卖照料轨制》。
公司董事长贾齐正先生向整体董事报告了《合于召开2022年年度股东大会的议案》。遵照《公公法》等干系司法、律例及《公司章程》的相合规章。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《合于召开2022年年度股东大会的通告》，准许于2023年5月10日以现场投票与汇集投票相联合的格式召开2022年年度股东大会。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于召开2022年年度股东大会的通告》（通告编号：2023-028）。
2、《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事事前承认睹解》；
3、《湖南丽臣实业股份有限公司合于第五届董事会第六次聚会相合事项的独立董事睹解》；
4、《湖南丽臣实业股份有限公司独立董事合于公司增补确认2022年度发展外汇衍生品买卖生意及危急驾御情景的专项睹解》
本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次聚会于2023年4月17日正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开，聚会肯定于2023年5月10日召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次聚会”），详睹公司于2023年4月18日披露的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议通告》（通告编号：2023-020）。本次聚会将采用现场投票及汇集投票相联合的格式举行，现将本次股东大会的相合事项通告如下：
（三）聚会召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次聚会已于2023年4月17日审议通过《合于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会的聚集措施合适《中华群众共和邦公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券买卖所股票上市规矩（2023年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作》等相合司法、类型性文献和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规章。
此中：通过深圳证券买卖所买卖编制举行汇集投票的完全年光为2023年5月10日的买卖年光，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票编制投票的完全年光为2023年5月10日上午9:15至下昼15:00时期的轻易年光。
本次股东大会采用现场投票及汇集投票相联合的格式。公司将通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（）向整体股东供应汇集方法的投票平台，公司股东能够正在汇集投票年光内通过上述编制行使外决权。公司股东能够拣选现场投票、深圳证券买卖所买卖编制投票、深圳证券买卖所互联网编制投票中的一种格式。统一外决权显示反复外决的以第一次有用投票结果为准。
1、于股权备案日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司备案正在册的公司整体股东均有权以本通告公告的格式出席本次股东大会及插足外决。不行亲身出席聚会的股东能够以书面方法委托署理人出席聚会和插足外决，该股东署理人不必为本公司股东。
（八）聚会场所：长沙市长沙经济技艺开拓区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司办公大楼九楼叙述厅。
上述议案仍然公司第五届董事会第六次聚会和公司第五届监事会第六次聚会审议通过，详睹公司于2023年4月18日披露正在巨潮资讯网上的《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第六次聚会决议通告》（通告编号：2023-020）、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第六次聚会决议通告》（通告编号：2023-021）等干系通告。
1、本次股东大聚会案中，均为浅显决议议案，需经出席股东大会股东所持外决权的二分之一以上通过。
3、遵照《公公法》《公司章程》和《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》的恳求，《合于公司的议案》《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》《合于补选李玲密斯为公司第五届董事会独立董事的议案》为影响中小投资者长处的巨大事项，公司将举行中小投资者外决孤单计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级照料职员及孤单或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），孤单计票结果公然披露。
（一）备案格式：股东能够亲身到公司证券部收拾备案，也能够用信函或传真格式备案，公司不担当电话格式收拾备案。股东收拾插足现场聚会备案手续时应供应下列资料：
1、自然人股东：自己亲身出席的，出示自己有用身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托署理人出席的，署理人出示自己有用身份证件、委托人股东授权委托书、委托人股东证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代外人亲身出席的，出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的买卖执照复印件、授权委托书、证券帐户卡、持股凭证；委托署理人出席的，署理人出示自己有用身份证件、法定代外人资历证书、加盖法人公章的买卖执照复印件、法定代外人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
3、上述备案原料均需供应复印件一份，部分资料复印件须部分具名，法人股东备案资料复印件须加盖公章。
（三）备案及信函邮寄场所：长沙市长沙经济技艺开拓区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部（信函上请注解“出席股东大会”字样）。
合系地方：长沙市长沙经济技艺开拓区泉塘街道社塘道399号湖南丽臣实业股份有限公司证券部
（六）出席聚会职员请于聚会起初前半小时来到聚会场所，并领导身份外明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（七）汇集投票编制特地情景的经管格式：汇集投票时期，如汇集投票编制遇突发巨大事情的影响，则本次股东大会的过程按当日通告举行。
正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券买卖所买卖编制和互联网投票编制（网址为）插足投票，汇集投票的完全操作流程详睹附件一。
正在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖编制和互联网投票编制（网址为）插足投票。
股东对总议案与完全提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对完全提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的完全提案的外决睹解为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹解为准；如先对总议案投票外决，再对完全提案投票外决，则以总议案的外决睹解为准。
1、互联网投票编制起初投票的年光为2023年5月10日上午9:15，下场年光为2023年5月10日下昼3:00。
2、股东通过互联网投票编制举行汇集投票，需遵守《深圳证券买卖所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的规章收拾身份认证，赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗号”。完全的身份认证流程可登录互联网投票编制规矩指引栏目查阅。
3、股东遵照获取的办事暗号或数字证书，可登录正在规章年光内通过深交所互联网投票编制举行投票。
兹授权____________先生/密斯（身份证号码：______________________）代外自己/本单元出席湖南丽臣实业股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。自己/本单元对本次聚会外决事项未作完全指示的，受托人可代为行使外决权，其行使外决权的后果均由自己/本单元担负。
截止2023年5月4日15:00买卖下场时，本单元（或自己）持有湖南丽臣实业股份有限公司（股票代码：001218）股票，现备案插足公司2022年年度股东大会。
本公司及监事会整体成员包管音讯披露实质的可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次聚会于2023年4月17日下昼14：00正在公司办公大楼五楼核心聚会室召开。聚会通告已于2023年4月7日下昼以电子邮件的格式投递诸位监事。
聚会由公司监事会主席刘邦彪先生主办，本次监事会应出席聚会的监事3人，现实出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次聚会。聚会召开合适《中华群众共和邦公公法》（以下称“《公公法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合规章。
经审核，监事会以为：2022年度，公司监事会本着庇护公司以及股东长处的精神，厉肃遵守《公公法》等司法律例及《公司章程》的规章，讲究推行监视职责，较好地保护了公司和股东权柄，增进了公司的类型化运作。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年度监事会管事叙述》。
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（披露的《2022年度监事会管事叙述》。
经审核，监事会以为：公司《2022年度财政决算叙述》遵守《公公法》《企业司帐标准》《公司章程》等规章编制，平允反应了公司截至2022年12月31日的团结公司财政景况，以及2022年整年度的团结公司筹备效果和现金流量。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年度财政决算叙述》。
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（披露的《2022年度财政决算叙述》。
经审核，监事会以为：《2023年度财政预算叙述》是公司正在总结2022年筹备情景和解析2023年筹备景色的根底上，联合公司2023年度筹备方针、政策开展计划制订的。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2023年度财政预算叙述》。
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2023年度财政预算叙述》。
经审核，监事会以为：《2022年年度叙述及其摘要》的编制和审议措施合适司法、行政律例、中邦证监会、深圳证劵买卖所和公司内部照料轨制的相合规章；叙述实质可靠、正确、完全地反应了公司2022年度筹备的现实情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年年度叙述及其摘要》
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年年度叙述及其摘要》（通告编号：2023-022）。
经审核，监事会以为：公司2022年度利润分拨预案联合了公司暂时现实情景，合适《公公法》及《公司章程》中对付分红的干系规章，合适干系司法律例恳求、公司利润分拨策略，以及对股东的分红回报计划，具备合法性、合规性及合理性。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年度利润分拨预案》。
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2022年度利润分拨预案的通告》（通告编号：2023-023）。
（六）审议通过《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
经审核，监事会以为：行动公司2022年度的审计机构和内部驾御审计机构，致同司帐师工作所（独特浅显合股）不妨讲究推行审计职责，并通过执行审计管事，客观评判公司财政景况、内控景况和筹备效果，独立楬橥审计睹解。遵照《公公法》及《公司章程》等规章，整体监事准许续聘其为公司2023年度的审计机构和内部驾御审计机构。
外决情景：准许3票，阻挠0票，弃权0票，外决通过。此议案还将提交公司股东大会审议。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于续聘致同司帐师工作所（独特浅显合股）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的通告》（通告编号：2023-024）。
经审核，监事会以为：公司遵守《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金照料手腕》的干系规章，编制已毕了《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》，叙述实质可靠、正确、完全地反应了公司2022年年度召募资金存放、利用与照料情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》。
完全实质详睹公司于同日刊载于巨潮资讯网（）的《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》（通告编号：2023-026）。
经审核，监事会以为：2022年度，公司的法人统辖、财政照料、出产筹备、音讯披露和巨大事项等举动厉肃遵守公司各项内控轨制的规章举行，干系合头均获得了合理驾御，公司兴办了较为美满的内部驾御系统，合适邦度相合司法、律例的恳求，内控轨制具有合法性、合理性和有用性，不妨保护公司杀青筹备与开展的政策方针。遵照公司财政叙述和非财政叙述内部驾御巨大、主要缺陷认定情景，于内部驾御评判叙述基准日，公司未察觉财政叙述和非财政叙述内部驾御巨大、主要缺陷。内部驾御自我评判完全、可靠、正确反应了目前公司内部驾御系统创设、内控轨制推广和监视照料的现实情景。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《2022年度内部驾御评判叙述》和《2022年度内部驾御规矩落实自查外》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《2022年度内部驾御评判叙述》和《2022年度内部驾御规矩落实自查外》。
经审核，监事会以为：2022年，公司举行衍生品投资系平常出产筹备需求，以规避和防备汇率危急或利率危急、巩固财政庄重性为方针，危急可控，不存正在损害公司及整体股东万分是中小股东长处的情景。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《合于2022年度发展外汇衍生品投资生意通告》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《合于2022年度发展外汇衍生品投资生意通告》（通告编号：2023-027）。
经审核，监事会以为：公司制定《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品买卖照料轨制》，有利于类型公司期货和衍生品买卖生意及干系音讯披露行动，防备投资危急，加强危急驾御，维护投资者的权柄和公司长处。整体监事经审议，同等通过本议案，并准许对外通告《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品买卖照料轨制》。
完全实质详睹公司于2023年4月18日正在巨潮资讯网（）披露的《湖南丽臣实业股份有限公司期货和衍生品买卖照料轨制》。
本公司及董事会整体成员包管音讯披露的实质可靠、正确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。
遵照《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金照料和利用的监禁恳求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作》及干系体式指引的规章，湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将?2022年度召募资金存放与利用情景专项注释如下：
经中邦证券监视照料委员会《合于准许湖南丽臣实业股份有限公司初度公然拓行股票的批复》（证监许可[2021]2977号）准许，公司初度公然拓行群众币浅显股（A股）股票2,250万股，每股面值1.00元，每股发行价45.51元，共召募资金群众币102,397.50万元，扣除保荐承销用度等发行用度（不含增值税）影响后的召募资金净额为群众币93,669.99万元，此中：新增注册本钱群众币2,250万元，本钱公积群众币91,419.99万元。上述召募资金已由主承销商邦信证券股份有限公司于2021年9月30日汇入公司召募资金监禁账户，经致同司帐师工作所（独特浅显合股）验证，并由其出具了《验资叙述》（致同验字（2021）第441C000663号）。
截至2022年12月31日，召募资金余额为30,250.61万元（包含累计收到的银行存款息金等的净额），公司召募资金投资项目资金利用和节余情景完全如下：
为类型公司召募资金的照料和利用，维护投资者的权柄，公司遵守《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金照料和利用的监禁恳求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作》等文献的规章，联合公司现实情景，制定了《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金照料手腕》，对召募资金的存放、利用、项目执行照料及利用情景的监视等方面均做了完全昭彰规章。
按影相合规章，公司将召募资金群众币93,669.99万元分裂存放于公司设立的召募资金专项账户，对召募资金的存储与利用举行照料，公司于2021年10月27日分裂与中邦工商银行股份有限公司长沙德雅道支行、中邦光大银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司缔结了《召募资金三方监禁和议》，分裂与全资子公司上海奥威日化有限公司、广东丽臣奥威实业有限公司以及上海浦东开展银行股份有限公司长沙东塘支行、保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司缔结了《召募资金四方监禁和议》。
公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十六次聚会，于2021年12月13日召开公司2021年第三次暂时股东大会，聚会审议通过了《合于调度个别募投项目拟进入金额及新增募投项目议案》，准许调度“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色外面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色外面活性剂资料创设项目”个别召募资金投资金额，调度的召募资金21,000.00万元用于创设“年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（一期）”。公司设立召募资金专项账户对年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（一期）召募资金的存储与利用举行照料，公司于2021年12月8日与长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司缔结了《召募资金三方监禁和议》，公司于2021年12月13日与全资子公司上海奥威日化有限公司、长沙银行股份有限公司金城支行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司缔结了《召募资金四方监禁和议》。
公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二次聚会，于2022年9月15日召开2022年第二次暂时股东大会，聚会审议通过了《合于公司更改个别召募资金用处暨新增募投项方针议案》，准许公司将“长沙经济技艺开拓区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂出产线创设项目”的召募资金，用于新增召募资金项目“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（二期）”，更改的召募资金为17,372.08万元。公司设立召募资金专项账户对上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（二期）召募资金的存储与利用举行照料，公司于2022年9月14日与中邦民生银行股份有限公司长沙分行以及保荐机构（主承销商）邦信证券股份有限公司缔结了《召募资金三方监禁和议》。
公司与上述银行以及保荐机构（主承销商）邦信证券订立的《召募资金三方监禁和议》和《召募资金四方监禁和议》昭彰了各方的权柄和负担，与深圳证券买卖所监禁和议范本不存正在巨大分歧；公司正在利用召募资金时仍然厉肃服从推行，不存正在任何影响和议推行的题目。
截至2022年12月31日，公司均厉肃遵守上述召募资金监禁和议的商定，存放和利用召募资金。
截至2022年12月31日，公司召募资金存放情景（单元：群众币元）如下：
注：长沙经济技艺开拓区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂出产线创设项方针召募资金，用于新增召募资金项目上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设二期项目。公司于2022年9月21日收拾完毕长沙经济技艺开拓区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂出产线创设项目正在中邦光大银行股份有限公司长沙华泰支行（银行账号00）开立的召募资金存放专户的刊出手续，该银行账户上的资金完全转入公司正在中邦民生银行股份有限公司长沙星沙支行开立的上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设二期项目召募资金专户（银行账号：638005579）上。召募资金专户刊出后，公司与保荐机构邦信证劵股份有限公司、中邦光大银行股份有限公司长沙分行订立的《召募资金三方监禁和议》相应终止。
截至2022年12月31日，公司召募资金的现实利用情景详睹召募资金利用情景比较外（附外1）。
本年度利用闲置召募资金举行现金照料的收益为1,178.43万元。截止2022年12月31日，公司利用闲置召募资金1.5亿元举行现金照料，明细如下：
1、公司于2021年12月13日召开公司2021年第三次暂时股东大会，聚会以现场书面投票加汇集投票相联合的格式，审议并通过了《合于调度个别募投项目拟进入金额及新增募投项目议案》，准许调度“广东丽臣奥威实业有限公司15万吨绿色外面活性剂项目”和“上海奥威日化有限公司8万吨新型绿色外面活性剂资料创设项目”个别召募资金投资金额，调度的召募资金21,000.00万元用于创设“年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（一期）”。公司本次调度个别募投项目拟进入金额及新增募投项目是联合公司开展政策及募投项目执行情景做出的留意计划，有利于普及召募资金利用效益，不会对原募投项目及公司出产筹备发生倒霉影响，不存正在损害公司及股东长处的情景。
2、公司于2022年9月15日召开公司2022年第二次暂时股东大会，聚会以现场书面投票加汇集投票相联合的格式，审议并通过了《合于公司更改个别召募资金用处暨新增募投项方针议案》，准许公司将“长沙经济技艺开拓区丽奥科技有限公司绿色液体洗涤剂出产线创设项目”的召募资金，用于新增召募资金项目“上海奥威日化有限公司年产25万吨新型绿色外面活性剂出产基地及总部创设项目（二期）”，更改的召募资金为17,372.08万元。公司本次更改个别召募资金用处暨新增募投项目，有利于优化公司的产能结构，扩充华东区域产能领域，巩固对华东区域和外洋客户的办事才干，增进公司主买卖务开展，提拔公司延续筹备才干和结余才干，合适公司现实筹备开展需求。有利于普及召募资金利用功效，不存正在变相改革召募资金投向和损害股东长处的情景。
更改召募资金投资项方针现实利用情景详睹更改召募资金投资项目情景外（附外2）
公司厉肃遵守《深圳证券买卖所上市公司类型运作指引》和公司《召募资金照料手腕》等相合规章，厉肃照料召募资金专项账户。本公司召募资金的利用与照料合法、有用，且厉肃推行了音讯披露负担，公司召募资金利用情景的披露与现实利用情景相符。不存正在不实时、不行靠、不正确、不完全披露召募资金利用音讯的情景，也不存正在召募资金存放、利用、照料及披露违规的情景。
致同司帐师工作所（独特浅显合股）对丽臣实业董事会编制的《湖南丽臣实业股份有限公司2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》举行了专项审核，并出具了《合于湖南丽臣实业股份有限公司2022年度召募资金存放与利用情景鉴证叙述》，楬橥睹解为：丽臣实业公司董事会编制的2022专项叙述合适《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金照料和利用的监禁恳求（2022年修订）》和《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作（2022年）》相合规章及干系体式指引的规章，并正在全数巨大方面如实反应了丽臣实业公司2022年度召募资金的存放和现实利用情景。
经核查，保荐人以为：2022年度，公司厉肃推广了召募资金专户存储轨制，有用地推广了三方监禁和议，已披露的干系音讯实时、可靠、正确、完全，不存正在违反《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作》、《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金照料和利用的监禁恳求》的情景。
公司于2023年4月17日召开第五届董事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于公司2022年度召募资金存放与利用情景的议案》。经审议，董事会以为：《公司2022年度召募资金存放与现实利用情景专项叙述》所载实质可靠、正确、完全地反应了公司的现实情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。整体董事经审议，同等准许通过本议案，并准许对外通告《合于公司2022年度召募资金存放与现实利用情景专项叙述的通告》。
公司于2023年4月17日召开第五届监事会第六次聚会，审议通过了《合于公司2022年度召募资金存放与利用情景的议案》。经审议，监事会以为：公司遵守《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司类型运作》及《湖南丽臣实业股份有限公司召募资金照料手腕》的干系规章，编制已毕了《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》，叙述实质可靠、正确、完全地反应了公司2022年年度召募资金存放、利用与照料情景，不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。
经审查《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》，并咨询公司第五届董事会审计委员会成员、干系生意职员和内部审计职员，独立董事以为：公司《2022年度召募资金存放与利用情景专项叙述》的实质可靠、正确、完全，不存正在伪善记录、误导性陈述和巨大漏掉，合适《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金照料和利用的监禁恳求（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司类型运作》等的相合规章，如实反应了公司2022年度召募资金现实存放与利用情景，不存正在召募资金存放和利用违规的情景。
注：“本年度杀青的效益”的筹算口径、筹算方式应与允许效益的筹算口径、筹算方式同等。
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