外汇查询网站根据行政处罚决定书中邦经济网北京9月14日讯邦度外汇打点局网站指日发布的广东省分局行政处分决策书（粤汇处〔2021〕5号）显示，恒生银行（中邦）有限公司广州分行存正在三项违法真相，一是料理往往项目资金收付，未对往还单证的实正在性及其与外汇进出的相似性实行合理审查；二是违反账户打点规章；三是违反规章料理内保外贷。
依照行政处分决策书，恒生银行（中邦）有限公司广州分行上述活动违反了《中华黎民共和海外汇打点条例》第十二条、《邦度外汇打点局合于印发货品生意外汇打点准则相合题目的合照》（汇发〔2012〕38号文印发）的附件一《货品生意外汇打点指引》第四条；邦度外汇打点局合于交通银行创办署理境外分支机构开户睹证营业的批复》（汇复〔2010〕208号）第二条、《往往项目外汇营业指引（2020年版）的合照》（汇发〔2020〕14号文印发）第七十九条；《跨境担保外汇打点规章》（汇发〔2014〕29号文印发）第十二条。
邦度外汇打点局广东省分局凭借《中华黎民共和海外汇打点条例》第四十七条第（一）项、第四十八条第（四）项、第四十三条，对恒生银行（中邦）有限公司广州分行责令校勘，赐与警惕，处分款110万元。
《中华黎民共和海外汇打点条例》第四十三条：有私自对外乞贷、正在境外发行债券或者供给对外担保等违反外债打点活动的，由外汇打点陷阱赐与警惕，处违法金额30%以下的罚款。
《中华黎民共和海外汇打点条例》第四十七条第（一）项：金融机构有下列情况之一的，由外汇打点陷阱责令期限校勘，充公违法所得，并处20万元以上100万元以下的罚款；情节告急或者过期不校勘的，由外汇打点陷阱责令撒手筹办合连营业：
（一）料理往往项目资金收付，未对往还单证的实正在性及其与外汇进出的相似性实行合理审查的。
《中华黎民共和海外汇打点条例》第四十八条第（四）项：有下列情况之一的，由外汇打点陷阱责令校勘，赐与警惕，对机构能够处30万元以下的罚款，对个别能够处5万元以下的罚款：
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