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上海片子股份有限公司 闭于董事离任及补选董事 并推选董事司帐谋委员会委员的告示
上海片子股份有限公司 闭于董事离任及补选董事 并推选董事司帐谋委员会委员的告示
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、凿凿性和无缺性承当法令仔肩。
上海片子股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次集会，审议通过了《闭于董事离任及补选董事的议案》《闭于推选董事司帐谋委员会委员的议案》，鉴于董事易磊先生因就业调动调解将不再掌管公司董事、计谋委员会委员职务，许可提名李早密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人，推选戴运先生为公司第四届董事司帐谋委员会委员。现将全部境况告示如下：
公司第四届董事会董事易磊先生因就业调动调解，将不再掌管公司董事、计谋委员会委员职务，遵照《中华公民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）《上海片子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相闭章程，易磊先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的平常运作，其离任事项自联系翰札投递公司董事会之日起生效。易磊先生离任后，将不再掌管公司任何职务。
易磊先生于任职时刻勤苦尽责，踊跃践诺董事会职责，苛峻践诺上市公司囚系恳求，有力地维持了团体股东的权柄，助力上市公司矫健、平稳开展。公司董事会对易磊先生正在任职时刻为公司开展所作出的孝敬暗示衷心谢谢!
遵照公司改日开展计谋必要，遵照《公执法》《公司章程》等联系章程，公司董事会许可提名李早密斯（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李早密斯具有雄厚的行业履历、联系专业学问和践诺董事职责所应具备的才力，或许胜任公司董事的履职恳求。
公司独立董事对《闭于董事离任及补选董事的议案》宣布了许可的独立看法，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为完满公司料理构造，公司董事会推选戴运先生（简历附后）为公司第四届董事司帐谋委员会委员。戴运先生具有雄厚的行业履历、联系专业学问和践诺董事司帐谋委员会委员职责所应具备的才力，或许胜任公司董事司帐谋委员会委员的履职恳求。
本次调解后，计谋委员会委员组成为：王健儿、王隽、戴运，个中王健儿先生为主任委员。除计谋委员会外，董事会其他特意委员会委员组成保留稳定。
李早：女，中邦邦籍，1984年出生，无境外久远居留权，南京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵图图影视传媒有限公司商场营销总监、履行制片人，邦视通信（上海）有限公司影视栏目主编，华闻糖心动漫投资有限仔肩公司副总司理，姑苏舞之动画股份有限公司创投部总司理、制片人。2018年8月至2020年9月任上海美术片子制片厂有限公司总司理（厂长）助理、商场营销部主任；2020年9月至2022年7月任上海美术片子制片厂有限公司副总司理（副厂长）；自2022年7月起任公司副总司理，自2023年6月起任上影元（上海）文明科技开展有限公司总司理。
戴运：男，中邦邦籍，1982年出生，无境外久远居留权，英邦牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英邦普瑞克投资集团金融财政部，日本瑞穗证券株式会社上海代外处，申银万邦证券探求所，申银万邦证券股份有限公司投资银行部。自2014年2月起，历任公司计谋开展部总监、公司副总司理、兼任公司董事会秘书。自2018年7月起任本公司董事，自2021年9月起任公司总司理。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、凿凿性和无缺性承当法令仔肩。
上海片子股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日召开第四届董事会第十六次集会，审议通过了《闭于聘任董事会秘书的议案》《闭于聘任证券工作代外的议案》。现将全部境况告示如下：
公司董事会秘书兼财政总监王蕊密斯因就业调动调解，将不再掌管公司董事会秘书职务，但仍将连接掌管公司财政总监职务。为了确保公司各项就业的利市举办，公司董事会许可聘任刘林鹤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘林鹤先生已博得深圳证券业务所董事会秘书资历证书，具有联系专业学问和践诺公司董事会秘书职责所应具备的才力，或许胜任公司董事会秘书的履职恳求，其董事会秘书任职资历一经上海证券业务所审核无反对通过。
公司独立董事对聘任的董事会秘书的指导配景、任职通过、任职资历和履本能力等方面举办当真审查后宣布了许可的独立看法。
公司证券工作代外胡莎密斯因就业调动调解，将不再掌管公司证券工作代外职务，但仍将连接掌管公执法律副总照管职务。为全数协助董事会秘书展开就业，公司董事会许可聘任石飞先生（简历附后）为公司证券工作代外，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
石飞先生已博得深圳证券业务所董事会秘书资历证书、上海证券业务所科创板董事会秘书资历证书，具有联系专业学问和践诺公司证券工作代外职责所应具备的才力，或许胜任公司证券工作代外的履职恳求。
王蕊密斯掌管董事会秘书时刻、胡莎密斯掌管证券工作代外时刻，勤苦尽责，苛峻践诺上市公司囚系恳求，有力地维持了团体股东的权柄，助力上市公司矫健、平稳开展。公司董事会对王蕊密斯、胡莎密斯正在任职时刻为公司开展所作出的孝敬暗示衷心谢谢！
刘林鹤：男，中邦邦籍，1987年出生，无境外久远居留权，上海财经大学工商统制硕士学历。2012年8月至2017年7月任申银万邦投资有限公司高级投资司理，2017年7月至2021年6月任浙江华策影视股份有限公司计谋投资核心投资总监，2021年6月至今任上影互娱（上海）煽动研究有限公司总司理助理，2022年8月至今任上海片子股份有限公司计谋投资部总司理。
石飞：男，中邦邦籍，1992年出生，无境外久远居留权，本科学历，注册估值明白师(CVA)，具有上海证券业务所独立董事资历证书，持有证券业务、证券投资基金、证券投资明白等从业资历。2015年7月至2018年2月任长江证券股份有限公司公司生意岗司理，2018年3月至2020年9月任姑苏天沃科技股份有限公司证券法务部专员，2020年9月至2023年6月任上海仁度生物科技股份有限公司证券工作代外。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、凿凿性和无缺性承当法令仔肩。
上海片子股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日以通信外决的式样召开了第四届董事会第十六次集会（以下简称本次集会）。本次集会报告及集会资料已于2023年7月14日通过电子邮件式样投递团体董事，本次集会应出席董事8名，实践出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，集会由董事长王健儿先生主理。本次集会的纠合、召开轨范切合《中华公民共和邦公执法》（以下简称《公执法》）等联系法令、律例、及《上海片子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的章程，集会决议合法、有用。
经审议，许可提名李早密斯为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李早密斯具有雄厚的行业履历、联系专业学问和践诺董事职责所应具备的才力，或许胜任公司董事的履职恳求；不存正在董事候选人任职资历有违反《公执法》《公司章程》等联系章程的境况，亦不存正在被中邦证监会确定为商场禁入或者禁入尚未消释的境况。
公司独立董事已就本次提名第四届董事会董事候选人的联系事项宣布了许可的独立看法。本议案尚需提交公司股东大会审议。
全部实质请详睹同日披露的《闭于董事离任及补选董事并推选董事司帐谋委员会委员的告示》（告示编号：2023-038）。
经审议，许可举荐戴运先生为公司第四届董事司帐谋委员会委员，戴运先生具有雄厚的行业履历、联系专业学问和践诺董事司帐谋委员会委员职责所应具备的才力，或许胜任公司董事司帐谋委员会委员的履职恳求。
全部实质请详睹同日披露的《闭于董事离任及补选董事并推选董事司帐谋委员会委员的告示》（告示编号：2023-038）。
经审议，公司董事会许可聘任刘林鹤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事纠合会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
全部实质请详睹同日披露的《闭于聘任公司董事会秘书、证券工作代外的告示》（告示编号：2023-039）。
经审议，公司董事会许可聘任石飞先生为公司证券工作代外，任期自本次董事纠合会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
全部实质请详睹同日披露的《闭于聘任公司董事会秘书、证券工作代外的告示》（告示编号：2023-039）。
集会召开的年华、位置及集会议案等全部事项，公司将另行告示，并授权董事会另行披露股东大会材料。
本公司董事会及团体董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、凿凿性和无缺性承当法令仔肩。
上海片子股份有限公司（以下简称公司）副总司理钟敏密斯因就业调动调解，将不再掌管公司副总司理职务。
钟敏密斯离任后，将不再掌管公司任何职务，其离任不会对公司的平常规划形成影响。遵照《中华公民共和邦公执法》《上海片子股份有限公司章程》等相闭章程，钟敏密斯联系离任事项自相闭翰札投递公司董事会之日起正式生效。
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