在对投资人身份的记者描述时伦敦金交易平台

　　在对投资人身份的记者描述时伦敦金交易平台产物低。然而，正在“黄金投资商场”，崭露了一种“稳赚不赔、小白也能获利”的营业。记者当心到，迩来，“

　　“赠送礼物的勾当就剩两天了，您提交原料我这边就能助您开通账户了。”一张电子海报上印有勾当先容，上面写着“勾当岁月签约返佣金、赠礼物”等饱吹。

　　记者当心到，这是一家官网显示正在香港的买卖平台所推出的“双11”勾当，其事业职员生动正在各个社交平台中，全力以赴地举行饱吹，试图拉到更众的人开户买卖。其事业职员举行讲明答疑时也以“炒黄金和白银”为例，并称“一天能够赚3000元支配”，一个月佣金几十万。

　　如许令人心动的收益，任谁听了都擦拳磨掌。这真相是一家若何的买卖平台？是否存正在危机？真的能赚这么众钱吗？高收益的背后真相秘密着哪些危机？记者抽丝剥茧，跟着考核渐渐深远，这家饱吹具有上海黄金买卖所金银业商业场（自营）邦际会员执照的贵金属买卖平台渐渐浮出水面。

　　有工夫援助、开户不收费、接续收益，听到这种状貌，不知情的人真的会认为是天上掉馅饼的大好事。正在刘青（假名）的形容下，非论是本身买卖仍是拉客户赚佣金，都是大有可为的事变。

　　然而，正在对投资人身份的记者形容时，刘青时常仍是会显示出慎重的一壁，“做代庖赚佣金等于0危机，投资这个东西就有危机，就算政策希罕好也仍是有亏的危机。”

　　开户的流程并不丰富，只需求将身份证和银行卡照相发给刘青，他会维护开通专属的代庖后台，并外现“返佣金都是返到你的账户里，从此拉来的客户开通买卖账户也是需求专属代庖链接，签了保密订定的。”

　　而正在双十一这个时分节点，刘青所正在买卖平台也推出了“优惠勾当”，即客户入金没抵达请求，“上线美金/手的买卖返佣，而这种返佣前提正在寻常需求名下客户净入金抵达肯定额度本事享用。记者认识到，“入金”是贵金属投资开户之后将资金进入商场的经过。

　　正在刘青的先容下，只消开户就能取得平台的一份礼品盲盒，且这类生意对付上线来说特地“安好”，只消下线客户买卖一手黄金，上线美金的返佣。另外，通过闭联“审核”，买卖手数抵达肯定尺度，还能够取得几千美金的补贴。

　　记者当心到，78美金并不是最高的买卖返佣，季度净入金抵达150000美金和300000美金后，下线美金每手的返佣。若是买卖的是白银，返佣会更高。

　　据刘青先容，一手白银的本钱比黄金高，白银动摇较小，于是客户凡是都是做黄金买卖。其下线的有些代庖有固定客户做买卖，这些代庖每天“躺赚”几千公民币，再有厉害的代庖有大客户，一个月佣金几十万公民币。

　　正在刘青看来，这是一门细水长流的生意，客户自助买卖，统统不会影响代庖寻常的事业与糊口。

　　这真相是一家若何的贵金属买卖平台？是否存正在危机？跟着记者抽丝剥茧，这家饱吹具有上海黄金买卖所金银业商业场（自营）邦际会员执照的贵金属买卖平台渐渐浮出水面。

　　正在刘青所给的官网界面显示，汉声集团有限公司为香港金银业商业场208号AA类行员，是香港十大特出贵金属买卖平台之一。可筹划99金、港元公斤条、伦敦金/银及公民币公斤条营业，统统营业均受香港执法管制。

　　记者当心到，官网还显示其荣获“十佳黄金买卖平台”“中邦投资者最值得信托贵金属投资平台”“中邦金融供职行业AAA级信用企业”等奖项。

　　另外，正在刘青所示饱吹册上，它还具有上海黄金买卖所金银业商业场（自营）邦际会员执照。同时，独创“保上保形式”供应资金安好和买卖安好双重保护，并由中邦着名保障集团承保、四大司帐师事情所之一验证，不过却没有显示详细公司、司帐师事情所的名称。

　　记者当心到，其饱吹册上还声称具有威望认证、A+NDD、买卖无报复、非农无局部、超低本钱、名士信仰推举等上风。并外现客户仅需10美元就能正在官网举行伦敦银买卖，100美元就能举行伦敦金买卖，并称为投资者带来门槛极低、本小利大的黄金投资时机。

　　其官网讯息还显示，该贵金属买卖平台的协作伙伴囊括一众邦有大行和股份制，并称与明星协作拍摄片子。

　　值得闭切的是，对付其官网先容的“香港金银业商业场208号AA类行员”，记者讨论一位曾正在香港从事此类营业的行业内人士，对方外现金银商业场不算持牌。

　　记者当心到，囊括邮储银行、中邦银行等均揭晓过“闭于远离违法违规外汇买卖的危机提示”。

　　此中，通告显示：目前通过汇集平台发展外汇按金买卖未经照准；境内一面跨境境外购房、直接举行跨境证券投资，闭联外汇营业属于血本项目项下营业，遵循可兑换经过收拾，目前尚未精确怒放。直接或间接发展、列入上述闭联外汇营业，涉嫌违规。请抬高危机防备认识，谨防家当耗费。

　　通告显示：目前，我邦未照准任何机构正在境内发展或代庖发展外汇按金买卖，专断发展、列入外汇按金买卖均属于违法动作。境内一面进货境外房地产、直接举行跨境证券投资均属于尚未怒放的血本项目项下营业，直接或间接发展、列入上述闭联外汇营业，均涉嫌违规。

　　该公司所持上海黄金买卖所金银业商业场（自营）邦际会员执照真相是真是假？所持香港金银业商业场的“执照”是否算持牌？

　　香港证监会正在邮件中回答了“供群众查阅证监会持牌机构及人士的原料”，记者通过该网址检索上述企业，显示记载册内没有与所输入公司相符的名字。

　　另外，对付上述贵金属买卖所是否已正在上海黄金买卖所注册并博得相应执照，记者以投资者身份讨论上海黄金买卖所，其事业职员对记者外现：以一面外面投资(贵金属买卖平台)根基都是假的，由于一面的话现正在做不了，根基上都闭得差不众了，也不太会有人让一面买，就算现正在片刻没相闭的也是要闭的。据其先容，要以公司的外面到他们会员单元（即上海黄金买卖所会员单元）本事进货。

　　记者正在上海黄金买卖所官网“会员名录与查问”栏目下邦际会员举行查问，并没有找到刘青所正在企业的名称。而刘青饱吹册上所示“金银业商业场（自营）邦际会员”也存正在疑忌之处，正在上金所官网所示其会员名称为“香港金银业商业场”，与饱吹册并区别等。

　　另外，记者当心到，上海黄金买卖所官网一则2018年的危机教化提示也提到，跟着邦民经济的发扬和匹夫家当的增进，群众对付贵金属投资的需求敏捷增进，但因为缺乏对正途买卖渠道认识，使得少少犯警分子乘虚而入，借设立买卖所之名实为开立赌场树立骗局，损害投资者优点。央视对作歹白银商场设立对赌骗局、侵扰投资者权利事故举行了披露，惹起了社会较大反映。可睹，进一步珍爱投资者合法权利，指导投资者理性、妥当投资，有用鉴别作歹买卖商场的危急已成为当务之急。

　　作歹黄金买卖公司的首要时势有：境外机构正在境内的代庖公司时势；正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金买卖商场会员驻内地的分公司或供职处的旗帜，吸收客户；境内公司自设买卖平台发展作歹黄金网上买卖；以境内贵金属买卖所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属营业为名，从事作歹黄金买卖等；发扬代庖商。此中还提到，电话营销；聘请操盘手；汇集广告、闲话等均属于作歹黄金买卖公司吸收客源的办法。

　　（1）境外机构正在境内的代庖公司时势。这类公司平日以香港或伦敦现货黄金买卖商场会员单元正在境内的代庖公司身份，如“XX（香港）XX代外处”或“XX投资讨论公司”等，请求投资者将买卖包管金换成美元，汇至其指定境外账户从事黄金买卖，买卖杠杆平日为100倍。这类代庖公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来剩余。

　　（2）正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金买卖商场会员驻内地的分公司或供职处的旗帜，吸收客户。这类公司请求投资者将资金以美元或公民币时势汇入境内指定的账户(有的以至是小我账户)。此类公司向客户供应的买卖软件编制实际上并没有和正途邦际黄金商场买卖编制对接，只是虚拟行情编制，其买卖实践上便是公司与客户之间的对赌。买卖经过中往往对客户提出代庖操盘的请求，或者指引客户经常操作，或者通过结束汇集供职器或者延时报盘导致投资者无法实时下单成交等办法使客户遭遇亏折。

　　（3）境内公司自设买卖平台发展作歹黄金网上买卖。此类公司众以实物黄金出卖为名，本身开采买卖软件、本身制制一套买卖规矩，以做市商的形式为投资者供应黄金买卖。一是通过收取点差来赢利；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和暗号代为操作，并许可剩余。一朝崭露题目，公司就把仔肩和经济耗费推给投资者，本身卷钱潜遁。

　　（4）以境内贵金属买卖所会员或会员代庖商身份，借代庖白银、钯金等贵金属营业为名，从事作歹黄金买卖。一是向客户推举以伦敦金为标的的外盘电子买卖；二是代庖客户从事黄金理财营业，请求客户将资金全权委托公司举行黄金投资，并向客户许可远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户遵循肯定比例分享投资理财收益。

　　（1）发扬代庖商。目前种种作歹黄金买卖公司揽客的紧急办法之一便是通过发扬分公司或代庖商，由分公司或代庖商助其寻找客源。

　　（2）电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人举行撒网式的电话营销，以供应专业先生指引或许可高收益为诱饵，引导投资者上圈套被骗。

　　（3）聘请操盘手。对应聘者举行短暂炒金培训后，提出若是应聘者连气儿几个月内每月剩余5%，就能够成为正式员工。为了取得事业，应聘者会本身出钱举行投资，但平日处境下应聘者不行以连气儿数月剩余，以至上圈套被骗。

　　（4）汇集广告、闲话。正在着名网站插播广告、论坛发帖、QQ群闲话等时势，吸引投资者当心力，引导客户上圈套被骗。

　　京师状师事情所和投资基金执法事情部主任刘盼盼也对记者外现，2018年央行、公安部、外汇收拾局三部分提示精确，中邦公民银行、原监视收拾委员会、原中邦监视收拾委员会、邦度外汇收拾局及其分支机构未照准任何机构正在境内发展或代庖发展外汇按金营业。据《闭于厉酷查处作歹外汇期货和外汇按金买卖勾当的告诉》（证监发字〔1994〕165号），凡未经照准的机构专断发展外汇按金买卖的，均属于违法动作；客户（单元和一面）委托未经照准的机构举行外汇按金买卖（无论以外币或公民币作包管金）的，也属违法动作。由此，任何机构正在境内发展及代庖外汇按金营业，均属违法动作。

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