600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物？外汇交易中心官网据马来西亚吉隆坡音问，1月5日，马来西亚警方公布捣毁丘富豪操盘的GCG Asia钜富外汇投资骗局，丘富豪及别的9名男女被捕，还查获了百般物品，网罗九辆豪车、64块手外和五块重达五公斤的金锭，臆想价格近1亿2700万令吉。
该骗局以每周14%的高回报率，拐骗图火速致富的公共只需掏出最低100美元（约419令吉）就可投资获利。
GCG Asia总统丘富豪现年40岁，具有工商束缚硕士学位，而其他9名嫌疑人（网罗一名女性）年齿正在29至64岁之间，分离闭押正在轰隆、雪兰莪、吉隆坡、马六甲和柔佛。此中四名嫌疑人还被涌现有与讹诈相闭的犯科记载。
正在2019年的期间，马来西亚华裔须眉丘富豪所属的钜富金融集团，因冒用洪森总理和柬埔寨中间银行表面举行伪善散布，被判入狱一年，但随后又被弛刑为5个月零6天，并于2019年10月25日下昼被开释。
警方捕获修设「海匯國際DRC」吸金集團的郭姓女子等12人。（刑事局供应）日前有民眾向本刊投訴，指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」默默進入台灣，更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、著名國立、私立大學教学、公司老闆等，正在北部召開說明會誘導民眾投資入會，還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加，更稱可能「財富自正在」；起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭，後來正在網道上找到各種負面音问，才就此打住。
刑事局偵七大隊組成專案小組深究發現，「海匯國際」正在2018年時因正在馬來西亞、中國均出現違法金融問題，已正在昨年上半年悄悄更名為「DRC」，並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子，夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人，正在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦，私行經營期貨經理、顧問事業。
吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，饱吹民眾投資。（刑事局供应）
專案小組吐露，郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義，舉辦實體和線上說明會，以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術，招攬民眾投資，經查台灣起码有2萬名會員参与，如以最低投資金額1,500美金計算，該集團起码已違法吸金逾新台幣8億元。
專案小組於昨年9月7日、12月21日進行拘提摸索，當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、作歹所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。
警方訊後依違反《期貨来往法》《銀行法》等罪嫌，將郭女等12人移送台中地檢署偵辦，並呼籲民眾，凡未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行联合基金或是公開發行公司股票募資等業務。而造孽吸金集團众會使用說明會、親友口耳相傳，以「保證高獲利、供应高傭金」為餌，饱勵民眾拉下線参与，有如違法吸金老鼠會，將導致血本無歸。
固然海汇邦际此刻曾经更改了马甲，摇身一造成为了DRCFX外汇平台，然而其外汇资金盘的本色稳固，年终是百般项目标资金挤兑期，因而也是资金盘跑道的高发期，行家捂好我方的腰包子，远离资金盘，欢欢腾喜过大年。
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