严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博行为外汇局通报10起违规案例群众网北京12月3日电 （记者罗知之）据邦度外汇处分局官网音信，为增强外汇墟市羁系，苛肃反击跨境赌博所涉资金犯警营业举动，维持外汇墟市强壮良性次第，邦度外汇处分局今日转达了10起闭于犯警营业外汇用于跨境赌博的案例。
2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号犯警营业外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款20.9万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2018年2月至2019年1月，吴某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警营业外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款34.3万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2018年3月，林某通过地下银号犯警营业外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款18.3万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号犯警营业外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款21万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号犯警营业外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款40.7万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2019年1月至6月，张某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警营业外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款35.5万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2019年2月至10月，李某通过地下银号犯警营业外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款31.1万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2019年3月，刘某通过地下银号犯警营业外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款20万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号犯警营业外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款16.8万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
2019年5月至6月，廖某通过犯警移机境外的境内商户POS机刷卡，犯警营业外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博行动。
该举动违反《部分外汇处分宗旨》第三十条，组成犯警营业外汇举动。遵循《外汇处分条例》第四十五条，处以罚款28.2万元群众币。惩罚消息纳入中邦群众银行征信编制。
群众网北京12月3日电（记者罗知之）据银保监会官网音信，为完竣援手高水准科技自立自强的金融体例，饱舞银行业保障业科技金融办事质效提拔，指日，银保监会印发了《闭于银行业保障业援手高水准科技自立自强的指点定睹》（以下简称《指点定睹》）。 “目前，环球科技进取日初月异，科技企业金融需求及其特质火速改观。…
群众网北京12月3日电（记者罗知之）据邦度外汇处分局官网音信，为增强外汇墟市羁系，苛肃反击跨境赌博所涉资金犯警营业举动，维持外汇墟市强壮良性次第，邦度外汇处分局今日转达了10起闭于犯警营业外汇用于跨境赌博的案例。 案例1：福筑籍王某犯警营业外汇案 2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号犯警营业外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行动。…
邦度外汇处分局举办进修贯彻习总书记“七一”主要言语精神专题指引通知会
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