国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例中新网8月5日电 据邦度外汇统治局官网信息，遵循《中华群众共和邦反洗钱法》(中华群众共和邦主席令第五十六号)和《中华群众共和外洋汇统治条例》(中华群众共和邦邦务院令第532号)，邦度外汇统治局强化外汇市集囚系，厉酷还击跨境赌博所涉资金犯罪生意手脚，保卫外汇市集强健良性次序。遵循《中华群众共和邦政府新闻公然条例》(中华群众共和邦邦务院令第711号)等干系规章，将一面违规类型案例传递如下：
2017年10月至2018年10月，刘某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款8.6万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2017年10月至2018年7月，孙某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款31.7万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年1月至9月，孙某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款20.7万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年7月，韩某通过地下银号犯罪生意外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款73.3万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年7月至2019年1月，段某通过地下银号犯罪生意外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款67.1万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年8月至2019年6月，甘某通过地下银号犯罪生意外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款34.2万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年9月，张某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款19.4万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2018年9月至11月，赵某通过地下银号犯罪生意外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款410万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2019年1月至7月，江某通过地下银号犯罪生意外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博举止。
该手脚违反《个体外汇统治手腕》第三十条，组成犯罪生意外汇手脚。遵循《外汇统治条例》第四十五条，处以罚款51.3万元群众币。刑罚新闻纳入中邦群众银行征信体系。
2019年5月至10月，李某通过地下银号犯罪生意外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博举止。
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