智度科技股份有限公司 关于共同投资设立广州智

　　智度科技股份有限公司 关于共同投资设立广州智度宇宙 技术有限公司暨关联交易公告本公司及董事会整个成员包管音信披露的实质真正、切确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　元宇宙处于开展早期，涉及到诸众范畴及观点，对应的虚拟与实际层面的链接和互动仍需求肯定的韶华去验证和完成，不拂拭他日经济或技能层面显露荆棘，同时存正在撑持元宇宙的根柢方法创立、修筑和技能的开展或许不足预期的危急。元宇宙观点各闭键形式存正在较大不确定性，闭连家产仍处于投资索求期，请巨大投资者充实通晓股票墟市危急及本公司披露的风陡峭素，留意计划、理性投资；

　　受宏观经济、行业战略转折、技能危急、墟市危急、筹办统制等要素影响，合股公司他日筹办境况存正在不确定性，或许存正在投资不达预期效益的危急。合股公司核心促进的基于VR境遇的社交逛戏项目和数字艺术元宇宙社区项目能否正在短韶华内完毕资源整合或整合成绩能否抵达预期具有不确定性。合股公司拟于2022年1月设立，目前暂未红利，还处于投资开垦阶段。请巨大投资者理性投资，防卫危急。

　　为胀舞公司的可赓续开展，不休完备公司正在元宇宙范畴组织，加快促进公司的战术转型，践行“软硬”相勾结的开展理念，智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”、“本公司”、“公司”）与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、邦光电器股份有限公司（以下简称“邦光电器”，证券简称：邦光电器，证券代码：002045sz）于2022年1月16日联合签定了《闭于设置广州智度宇宙技能有限公司的合股答应》（以下简称“合股答应”）。各方本着志愿、平等、互利、守约规定，以联合开展和永远周密合动作目的，经友爱计议，联合投资设立合股公司广州智度宇宙技能有限公司（暂命名，以下简称“合股公司”，最终以工商挂号的名称为准），合股公司注册本钱2,000万元，出资格式为现金出资，公司、智度集团、邦光电器判袂占合股公司注册本钱比例为48%、42%、10%，合股公司将纳入本公司团结报外领域。

　　智度集团是公司控股股东北京智度德普股权投资中央（有限共同）（以下简称“智度德普”）的施行工作共同人，具有对智度德普的驾驭权，为控股股东智度德普的一概行径人，同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东；邦光电器是智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也判袂是邦光电器的董事长和副董事长。是以，智度集团、邦光电器为公司闭系方，本次买卖组成闭系买卖。

　　凭据《深圳证券买卖所股票上市礼貌》等司法、规则及样板性文献的闭连轨则，上市公司与统一闭系人爆发的闭系买卖事项正在一连十二个月内累计预备。截至本告示日，公司及控股子公司与智度集团及其闭系方十二个月累计爆发闭系买卖金额抵达300万元以上且占公司近来一期经审计净资产绝对值0.5%以上，本次闭系买卖需提交董事会审议。公司于2022年1月16日召开第九届董事会第八次集会，董事会以3票答允，0票抗议，0票弃权的外决结果审议通过了《闭于对外投资暨闭系买卖的议案》，闭系董事陆宏达先生、兰佳先生、孙静小姐回避外决。

　　公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静小姐为智度集团控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）的股东，副董事长兰佳先生为智度德正的法定代外人。上述三位董事属于闭系董事，正在审议上述议案时回避外决。公司独立董事对上述议案举办了事前承认并公告了答允的独立私睹。

　　本次闭系买卖无需提交公司股东大会审议，不组成《上市公司巨大资产重组统制设施》轨则的巨大资产重组，不组成重组上市。

　　8、筹办领域：投资统制、投资接头（不含金融和经纪营业。不得向非及格投资者召募、出售、让与私募产物或者私募产物收益权）资产统制（不含金融资产统制和保障资产统制）（筹办以上营业的，不得以公然格式召募资金、罗致公家存款、发放贷款；不得公然买卖证券类投资产物或金融衍坐褥品；不得筹办金融产物、理财富物和闭连衍生营业）；经济交易接头；新能源产物的研发、出售、水资源开垦、欺骗；搜集工程、体例集成；搜集技能、音信科技的研发、扩展；文明旅逛资源开垦、统制；文明艺术勾当构制、筹谋；民族文明的传承、扩展、电子产物、数码产物、办公修筑的出售、维修；工程死板的出售、租赁。【依法需经允许的项目，经闭连部分允许后方可筹办该项目】

　　9、史乘沿革和苛重营业开展处境：智度集团有限公司创制于2014年7月18日，于2015年1月29日正在中邦证券投资基金业协会挂号为私募基金统制人，旗下统制5只基金，渐渐造成了互联网科技、智能创修及投资等营业板块，构修以互联网科技和智能创修家产双轮驱动的战术组织。

　　12、闭系相闭：智度集团是公司控股股东智度德普的施行工作共同人，具有对智度德普的驾驭权，为控股股东智度德普的一概行径人。同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东。是以智度集团为公司闭系方。

　　8、筹办领域：预备机零部件创修;声音修筑创修;电子元件及组件创修;电子、通讯与自愿驾驭技能咨议、开垦;办公用死板创修;日用塑料成品创修;日用及医用橡胶成品创修;塑料零件创修;其他电池创修（光伏电池除外）;锂离子电池创修;镍氢电池创修;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产物批发;电子产物零售;电视修筑及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪外批发;办公修筑批发;塑料成品批发;橡胶成品批发;货色进出口(涉及外资准入额外统制轨则和许可审批的商品除外);技能进出口;衡宇租赁;园地租赁（不含仓储）;自有房地产筹办勾当;玩具创修;玩具批发;玩具零售;充电桩创修;充电桩出售;通讯终端修筑创修;通讯修筑零售;通讯体例修筑创修（卫星电视播送地面收受修筑除外）;预备机运用电子修筑创修;安闲技能防备产物零售;预备机音信安闲修筑创修;安闲技能防备产物批发;医用电子仪器修筑的坐褥（整体坐褥领域以《医疗东西坐褥企业许可证》为准）

　　9、史乘沿革及苛重营业开展境况：邦光电器前身为广州邦光电声总厂，于1993年改制并设立股份有限公司。邦光电器于2005年5月23日正在深圳证券买卖所挂牌上市买卖。邦光电器主生意务苛重是声音电声类营业及锂电池营业。

　　12、闭系相闭：邦光电器是智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也判袂是邦光电器的董事长和副董事长，是以，邦光电器为公司闭系方。

　　筹办领域：日常项目：技能任职、技能开垦、技能接头技能互换、技能让与、技能扩展；搜集技能任职；预备机体例任职：广告打算、代劳；广告创制：广密告布;集会及展览任职；项目筹谋与公闭任职：墟市营销筹谋：商务代劳代办任职；企业统制接头：图文打算创制；平面打算：预备机软硬件及辅助修筑批发；五金产物批发;电子产物出售;日用品出售；死板修筑出售。（除依法须经批淮的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办勾当）

　　元宇宙是整合搜集通讯、扩涌现实、数字孪生、区块链、人工智能等众种新技能而发生的新型底细相融的互联网运用和社会状态，是继PC毗邻的桌面互联网时间、智妙手机毗邻的搬动互联网时间之后，下一个音信互联时间的联思。元宇宙将虚拟天下与实际天下正在经济体例、社交体例、身份体例上亲切交融，是一个永续正在线、不休被改革的及时数字天下，而且许可每个用户举办实质坐褥和天下编辑。

　　2021年今后，元宇宙观点缓慢兴盛，背后有着相应的技能撑持和社会生存要素。一方面，通过众年的开展，虚拟实际、人工智能、区块链、5G通信、可穿着修筑等底层技能的运用日渐成熟；另一方面，由于疫情等来源，线上办公、线上课程逐步普及，人们正在虚拟空间的中止韶华更长，线上生存所占的比例不休升高。

　　目前，从元宇宙家产合座来看，一方面，元宇宙观点赓续升温，社会各界主动入局，索求元宇宙闭连运用，本钱亦赓续助力元宇宙开展。另一方面，正在家产的协力效用，以及正在邦度的指导下，元宇宙开展希望加快，同时开展也将愈加康健可赓续。

　　元宇宙硬件修筑方面。他日几年业内头部品牌先后推出VR新品希望胀舞以文娱为主的VR硬件销量神速伸长，并引颈硬件赓续升级、实质赓续足够、用户体验赓续优化；邦内以字节头条收购VR硬件品牌Pico为代外的家产互助希望打制邦内VR家产生态，打修邦内具备辽阔潜力的墟市。

　　元宇宙实质开展方面。数字藏品、虚拟人墟市升温，UGC实质产出形式备受眷注。此前，腾讯“幻核”和支拨宝“鲸探”均开启NFT数字藏品的实验；小红书推出了“潮水数字时间”铺排，扩展一批虚拟数字人动作博主揭橥札记；湖南卫视的小漾将动作首个虚拟主办人显露正在电视屏幕上；代码乾坤打制逛戏UGC创作平台《重启天下》；昆仑万维旗下子公司也正在索求相仿于Roblox的产物。跟着闭连数字实质的不休足够，将助力元宇宙吸引更众用户介入，渐渐造成社区生态和气氛。

　　元宇宙邦度战略方面。上海、北京、杭州等众个都会主动透露，要组织、开展元宇宙技能及闭连家产。2021年12月30日，《上海市电子音信家产开展“十四五”经营》出台，元宇宙动作前沿新兴范畴，被上海列入电子音信家产的开展核心，这也是元宇宙初度被写入地方“十四五”家产经营。该经营提出，巩固元宇宙底层主旨技能根柢才气的前瞻研发，促进深化感好友互的新型终端研制和体例化的虚拟实质创立，索求行业运用。

　　公司深耕互联网媒体及数字营销营业众年，与邦外里出名互联网媒体及品牌客户设置了精良的互助相闭。公司造成了极具角逐力的互联网流量筹办平台，媒体拓展才气不休巩固，与邦外里出名媒体均有精良的互助相闭，如：FACEBOOK、谷歌、雅虎、必应、亚马逊、百度、腾讯、阿里、字节跳动、速手、B站、搜狗、爱奇艺、芒果等。公司依托其技能上风，将产物和任职相勾结、实质和创意相交融，为客户供应优质整合的营销任职，并以领先的区块链底层技能为撑持供应定制化的区块链转型升级管理计划，正在巩固家产链上下乘客户粘性的同时，吸引差异行业的互助伙伴。

　　公司全资子公司北京掌汇世界科技有限公司正在逛戏联运方面体味足够，旗下的运用汇动作第三方独立运用市廛与王者信誉、平安精英、好汉定约LOL手逛正在逛戏联运方面发展营业互助。

　　公司互联网板块主旨技能职员来自腾讯、百度、阿里、华为、速手等出名互联网高科技企业，并且统制职员具有10年以上的行业从业体味，科技人才储存足够。

　　公司已上线自助研发的大型怒放许可链，“基于VRF和POS交融的共鸣算法体例”、“节点平衡动态调剂体例”、“基于可托预备技能的数据隐私掩护体例”这三大主旨技能打破，正在接济10,000个节点的同时，极大提拔区块链的职能，完成矫健的主侧链架构安置，打制了具有自助常识产权的大型定约链底层平台。区块链技能具有去中央化、不行窜改、可扩展、公然透后、整体维持等浩繁上风，能够保证用户数字资产、数字身份安闲，举办价格转达和胀励，并保证元宇宙的礼貌透后，是元宇宙的紧要根柢方法，能够让元宇宙的生态变得愈加足够，通常运用于元宇宙项主意金融、社交、逛戏等范畴。

　　智度集团的主旨统制团队具备足够的资产营业整合才气，可正在企业统制、人力资源、坐褥筹办、财政经营等众个范畴为合股企业输出统制资源，明显提拔企业运营功用。

　　邦光电用具有70年的扬声器坐褥体味，堆集了大方的工艺诀窍，具有快要800人的研发职员团队。邦光电器咨议院正在音效算法范畴具备邦际领先的声学咨议才气，目前其自助研发的音效巩固算法、蓝牙模块等技能都获得了客户的充实承认。邦光电器目前为VR修筑供应声学模组，VR是其核心开展宗旨，邦光电器他日有发展VR/AR整机坐褥营业的铺排。VR修筑是元宇宙的硬件入口，邦光电器正在VR修筑的体味也将助力合股公司项主意开垦。

　　合股公司将充实欺骗智度股份正在互联网媒体、数字营销、逛戏开垦、区块链、品牌营销等范畴的体味，智度集团的资金上风和资源整合才气以及邦光电器正在VR修筑家产链中的位子和效用，三方强强纠合，悉力于开展元宇宙闭连营业，最大节制地满意用户的浸醉式体验需求，初阶聚焦于联合开垦基于VR境遇的社交逛戏、数字艺术元宇宙项目等。

　　合股公司铺排发展基于VR境遇的浸醉式社交逛戏营业。该营业欺骗虚拟实际、全息视觉等技能串联文旅、泛文娱实质，前期苛重以VR终端为苛重入口，完成各类脚本情节所需的特定要旨气氛，让玩家能够随时随地体验穿梭于虚拟众元空间的全景式浸醉真人互动科技有趣。同时，合股公司还将勾结公司本身区块链技能上风正在运用内索求元宇宙经济体例和怒放式UGC功效创立，阐明个别创造力，满意玩家介入感，营制超越空间和韶华局限的元域“俏丽新天下”。

　　合股公司将充实公司欺骗本身互联网技能上风和运营体味，通过VR、AR、MR、区块链、云预备、人工智能等技能，打制数字艺术元宇宙社区。该项目将用数字技能完成线上与线下底细场景交融，以VR终端为苛重入口，供应足够的创作用具和涌现格式，打制差异要旨、差异派头艺术家作品的虚拟展览，给用户带来浸醉式互动的艺术生存体验。

　　上述投资各方凭据公允、刚正和公然的规定，计议确定并缴纳出资，并凭据各自出资比例负责对应的负担，不存正在损害公司及股东额外是无闭系相闭股东的长处的景象。

　　1、合股各方本着平等互利的规定，通过友爱计议，一概答允凭据《中华黎民共和邦民法典》和《中华黎民共和邦公公法》、以及中华黎民共和邦其它闭连司法的轨则，联合设置广州智度宇宙技能有限公司。股权架构安插如下：

　　智度股份出资玖佰陆拾万元（RMB9,600,000），占合股公司48%的股权；

　　智度集团出资捌佰肆拾万元（RMB8,400,000），占合股公司42%的股权；

　　邦光电器出资贰佰万元（RMB2,000,000），占合股公司10%的股权。

　　日常项目：技能任职、技能开垦、技能接头技能互换、技能让与、技能扩展；搜集技能任职；预备机体例任职：广告打算、代劳；广告创制：广密告布;集会及展览任职；项目筹谋与公闭任职：墟市营销筹谋：商务代劳代办任职；企业统制接头：图文打算创制；平面打算：预备机软硬件及辅助修筑批发；五金产物批发;电子产物出售;日用品出售；死板修筑出售。（除依法须经批淮的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办勾当）（以工商挂号为准）

　　1、合股公司的股东会由整个股东构成，为公司的权柄机构。股东集合会由股东遵循出资比例行使外决权。

　　2、合股公司不设董事会，方法行董事一人，由股东会推选发生。施行董事任期为3年，任期届满，可连选蝉联。施行董事为公司的法定代外人。

　　4、合股公司不设监事会，监事一名，监事任期为三年，任期届满，可连选蝉联。董事、高级统制职员不得兼任监事。

　　即使任何本答应一方（各称为“补偿方”）违反本答应，因此导致其他方发生的耗损、损害、负担、诉讼及合理的用度和开支（统称“耗损”），补偿方应补偿对方（各称为“受偿方”）。

　　2、即使就本答应的外明或施行爆发争议，各方应开始力图通过友爱计议管理该争议。即使正在一宗旨其他方投递哀求发端计议的书面报告后六十（60）日内未能通过计议管理争议，那么任何一方均可将争议提交至中邦邦际经济交易仲裁委员会，遵循其届时有用的礼貌正在北京举办仲裁。

　　仲裁裁决是了局的，对各方均有管制力，不行上诉。仲裁用度由败诉方负责，除非仲裁裁决另有轨则。当任何争议爆发时以及正在对任何争议举办仲裁时，除争议事项外，各方应连接行使各自正在本答应项下的其他权力，践诺各自正在本答应项下的其他仔肩。

　　凭据答应商定，智度集团无前提且不行打消地全权委托本公司行使其正在合股公司统共出资金额840万的统共股东权力。本次闭系买卖事项为公司与闭系方联合投资设立公司，不涉及职员安排、人变乱动、土地租赁等处境。

　　公司与智度集团、邦光电器联合联手，投资设立元宇宙合股公司，旨正在捉住元宇宙开展机会，践行“软硬”相勾结的开展理念，充实欺骗公司众年数字营销渠道、互联网运营、逛戏分发才气，依附邦光电器正在元宇宙入口端VR家产链中的位子，以基于VR境遇的社交逛戏项目和数字艺术元宇宙社区项目为起点，索求新营业形式，不休完备公司正在元宇宙家产组织，加快促进公司的战术转型，提拔公司归纳角逐势力。

　　公司本次对外投资的资金统共由来于公司自有或自筹资金，对公司当期财政境况和筹办效率不会发生巨大晦气影响，对公司他日财政境况的影响将凭据合股公司投资项目整体投资收益而定。永远来看，本次投资有利于提拔公司的主旨角逐力，对公司战术实践发生主动影响。

　　1、战略拘押危急：元宇宙属于再生事物，运用前景尚处索求期，闭连家产战略规则尚未作出昭着轨则，且具备较强的拘押须要性，不拂拭他日或许显露个人与邦度拘押战略或司法规则相违背的实质，因合规性题目无法上线或被哀求下线、家产形式不确定性危急：元宇宙处于开展早期，涉及到诸众范畴及观点，许众闭连技能依旧不可熟，对应的虚拟与实际层面的经济编制依旧需求大方的韶华去验证和完成，元宇宙各闭键形式存正在较大不确定性。

　　3、项目运用拓展不足预期危急：合股公司苛重聚焦于促进基于VR境遇的社交逛戏项目、数字艺术元宇宙社区项目落地，或许存正在项目开垦周期不达预期，项目本钱过高、墟市拓展晦气等危急，且尽管进入互助运营项主意实践阶段，仍需肯定韶华告终上线、红利危急：元宇宙及其闭连家产仍处于投资索求期，红利才气较弱。公司对付元宇宙范畴闭连加入仍处于早期阶段，闭连运用场景尚未落地，他日能否利市搭修存正在不确定性，目前对公司经生意绩暂无巨大影响，后续是否发生较大影响具有不确定性，公司指导巨大投资者防备观点炒作，防卫投资危急。

　　当年年头至本告示披露日，公司与智度集团及闭系人（包括受统一主体驾驭或彼此存正在驾驭相闭的其他闭系人）累计已爆发的各种闭系买卖的总金额为1,042.63万元，为本次董事会审议的公司拟与智度集团、邦光电器创制合股公司事项，以及公司与智度集团及闭系人爆发的寻常闭系买卖事项。

　　独立董事事前承认私睹：本次闭系买卖事项适当《深圳证券买卖所股票上市礼貌》的轨则，适当公司和整个股东的长处，未显露损害中小股东长处的景象，答允将该事项提交公司董事会审议，闭系董事需求回避外决。

　　独立董事私睹：本次闭系买卖事项有利于提拔公司归纳角逐才气，胀舞公司赓续康健开展，进而为整个股东创造更大价格，不存正在损害公司、股东额外是中小股东长处的景象。闭系买卖用命公允、刚正、平允的规定，不会对公司独立性发生影响，公司不会对闭系方造成依赖。董事会对上述事项的外决圭外适当《公公法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市礼貌》等闭连司法、规则和《公司章程》的轨则。答允本次闭系买卖事项。

　　本公司及董事会整个成员包管音信披露的实质真正、切确、完美，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次集会报告于2022年1月13日以专人投递、电话或电子邮件体式发出，集会于2022年1月16日以通信集会的格式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管职员列席了本次集会。集会由陆宏达先生主办，集会纠合和召开圭外适当《公公法》及《公司章程》的相闭轨则，集会所作决议合法有用。

　　为胀舞公司的可赓续开展，不休完备公司正在元宇宙范畴组织，加快促进公司的战术转型，践行“软硬”相勾结的开展理念，董事会答允公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、邦光电器股份有限公司（以下简称“邦光电器”）签定《闭于设置广州智度宇宙技能有限公司的合股答应》，联合投资设立合股公司广州智度宇宙技能有限公司（暂命名，以下简称“合股公司”，最终以工商挂号的名称为准），合股公司注册本钱2,000万元，出资格式为现金出资，公司、智度集团、邦光电器判袂占合股公司注册本钱比例为48%、42%、10%。

　　公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生和董事孙静小姐为闭系董事，正在审议本议案时回避外决。

　　整体实质详睹公司同日揭橥正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司闭于联合投资设立广州智度宇宙技能有限公司暨闭系买卖告示》（告示编号：2022-003）。

　　整体实质详睹公司同日揭橥正在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司底细音信知爱人挂号统制轨制》。

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