安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科

　　安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书本公司正在招股意向书登载日至上市布告书登载前，未发作其他不妨对本公司有较大影响的首要事项。全部如下：

　　（二）本公司所处行业和商场未发作宏大转移，采购和发卖价值、采购和发卖格式等未发作宏大转移；

　　（三）本公司未订立对公司的资产、欠债、权柄和规划功劳发生宏大影响的首要合同；

　　（四）本公司没有发作未奉行法定圭臬的相干往还，且没有发作未正在招股仿单中披露的宏大相干往还，资金未被相干方非规划性占用；

　　上市保荐机构邦元证券股份有限公司行动巨一科技初次公拓荒行A股股票并正在科创板上市的保荐机构，依照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《上海证券往还所科创板股票上市轨则》、《证券发行上市保荐营业束缚宗旨》及《保荐人尽职探问管事规则》等司法准则和中邦证监会、上海证券往还所的相合法则，通过尽职探问和对申请文献的小心核查，并与发行人、发行人状师及申报管帐师源委敷裕疏导后，以为巨一科技具备初次公拓荒行A股股票并正在科创板上市的要求。于是，本保荐机构允许保荐巨一科技初次公拓荒行A股股票并正在上海证券往还所科创板上市。

　　项目构成员：孔晶晶、周旭、高琛、丁东、朱一非、王健翔、牛海舟、俞强、夏川、刘志、董楠卿、范汪洋

　　王凯先生：保荐代外人，现任邦元证券股份有限公司投资银行总部总监，经济学硕士、工商束缚硕士。曾掌管雷鸣科化、安科生物非公拓荒行股票项目保荐代外人，科大智能向特定对象发行股票项目保荐代外人，司尔特公司债项目主办人，科大智能（2015年）、安科生物、科大智能（2016年）、合肥城修重组项目独立财政咨询人主办人，东源电器、科大智能（2014年）重组项目协办人，司尔特非公拓荒行股票项目协办人，行动项目组合键职员出席了思进智能IPO项目、2009年池州都会规划投资有限公司公司债券项目、2009年滁州市交通根底措施拓荒创办有限公司企业债券项目和皖通科技重组项目。

　　葛自哲先生：保荐代外人，投资银行总部高级司理，中邦注册管帐师。曾任天衡管帐师事宜所项目司理，卖力IPO、上市公司再融资、并购重组等项目现场审计管事；曾掌管科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代外人、安徽广信农化股份有限公司非公拓荒行股票项目协办人、安徽桑乐金股份有限公司支出现金及发行股份采办资产并召募配套资金项目协办人；曾出席安徽黄山胶囊股份有限公司初次公拓荒行股票项目、安徽省司尔特肥业股份有限公司公拓荒行公司债项目、安徽省司尔特肥业股份有限公司非公拓荒行股票项目、安徽中鼎密封件股份有限公司非公拓荒行股票项目、安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支出现金采办资产并召募配套资金暨相干往还宏大资产重组项目，曾出席芜湖盛力科技股份有限公司、安徽岳塑汽车工业股份有限公司、安徽美琳电子股份有限公司新三板挂牌项目。

　　一、本次发行前股东所持股份的限售放置、自觉锁定股份、伸长锁定刻期以及股东持股及减持意向等许可

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前自己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。若因公司举行权柄分拨等导致自己持有的公司股份发作转移的，仍将恪守上述许可。

　　2、公司上市后6个月内，如公司股票连气儿20个往还日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非往还日，则为该日后的第一个往还日）收盘价低于发行价，自己持有公司股份的锁定刻期自愿伸长6个月。

　　自己正在持有公司股票锁按期届满后24个月内拟减持的，减持价值将不低于发行价。减持格式搜罗会集竞价往还、大宗往还、订交让与及其他契合中邦证监会及证券往还所合联法则的格式。

　　上述发行价指公司初次公拓荒行股票的发行价值，如公司有派息、送股、资金公积转增股本及增发等除权除息事项，发行价将相应举行安排。

　　3、自己内行动公司董事/监事/高级束缚职员岁月，每年让与公司股份的比例不跨越自己所持公司股份总数的25%，去职后6个月内不让与自己持有的发行人股份。

　　4、自己内行动公司焦点技艺职员岁月，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年让与的首发前股份不得跨越上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可能累积利用；去职后6个月内不让与自己持有的公司股份。

　　5、若公司因存正在《上海证券往还所科创板股票上市轨则》第十二章第二节法则的宏大违法景象，触及退市准则的，自合联行政责罚决心或者法令裁判作出之日起至公司股票终止上市前，自己不减持公司股份。

　　6、自己正在锁按期届满后减持所持公司股票的，将通过司法准则容许的往还格式举行减持，如通过证券往还所会集竞价往还减持股份的，应该正在初次卖出的15个往还日前向证券往还所讲演并预先披露减持谋略，以其他格式减持应依法提前起码3个往还日予以布告，并依照证监会、往还所的轨则实时、确凿地奉行讯息披露职守。

　　7、自己将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　8、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于公司控股股东、实践支配人、董事、监事、高级束缚职员的持股及股份蜕变的相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　1、本企业自公司股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前本企业正在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。若因公司举行权柄分拨等导致本企业持有的公司股份发作转移的，仍将恪守上述许可。

　　2、公司上市后6个月内，如公司股票连气儿20个往还日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非往还日，则为该日后的第一个往还日）收盘价低于发行价，本企业正在本次发行及上市前直接或间接持有的公司股份的锁定刻期自愿伸长6个月。

　　3、若公司因存正在《上海证券往还所科创板股票上市轨则》第十二章第二节法则的宏大违法景象，触及退市准则的，自合联行政责罚决心或者法令裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本企业不减持公司股份。

　　4、自锁按期届满之日起24个月内，若本企业试图通过任何途径或权术减持本企业正在本次发行及上市前通过直接或间接格式已持有的公司股份，则本企业的减持价值应不低于公司的股票发行价值。减持格式搜罗会集竞价往还、大宗往还、订交让与及其他契合中邦证监会及证券往还所合联法则的格式。

　　5、本企业正在锁按期届满后减持所持公司股票的，将通过司法准则容许的往还格式举行减持，如通过证券往还所会集竞价往还减持股份的，应该正在初次卖出的15个往还日前向证券往还所讲演并预先披露减持谋略，以其他格式减持应依法提前起码3个往还日予以布告，并依照证监会、往还所的轨则实时、确凿地奉行讯息披露职守。

　　6、本企业将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　7、本企业将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于公司控股股东、实践支配人、董事、监事、高级束缚职员的持股及股份蜕变的相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　上述发行价指公司初次公拓荒行股票的发行价值，如公司有派息、送股、资金公积转增股本及增发等除权除息事项，发行价将相应举行安排。

　　1、本公司自公司股票上市之日起12个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前本单元正在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部门股份。

　　2、本公司正在锁按期届满后减持所持公司股票的，将通过司法准则容许的往还格式举行减持，如通过证券往还所会集竞价往还减持股份的，应该正在初次卖出的15个往还日前向证券往还所讲演并预先披露减持谋略，以其他格式减持应依法提前起码3个往还日予以布告，并依照往还所的轨则实时、确凿地奉行讯息披露职守。

　　3、本公司将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　（四）持有公司股份的董事、高级束缚职员、焦点技艺职员王淑旺、马文雅、俞琦许可

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前自己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。

　　2、公司上市后6个月内，如公司股票连气儿20个往还日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非往还日，则为该日后的第一个往还日）收盘价低于发行价，自己持有公司股份的锁定刻期自愿伸长6个月。

　　自己正在持有公司股票锁按期届满后24个月内拟减持的，减持价值将不低于发行价。减持格式搜罗会集竞价往还、大宗往还、订交让与及其他契合中邦证监会及证券往还所合联法则的格式。

　　上述发行价指公司初次公拓荒行股票的发行价值，如公司有派息、送股、资金公积转增股本及增发等除权除息事项，发行价将相应举行安排。

　　3、自己内行动公司董事/监事/高级束缚职员岁月，每年让与公司股份的比例不跨越自己所持公司股份总数的25%，去职后6个月内不让与自己持有的公司股份。

　　4、自己内行动公司焦点技艺职员岁月，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年让与的首发前股份不得跨越上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可能累积利用；去职后6个月内不让与自己持有的公司股份。

　　5、若公司因存正在《上海证券往还所科创板股票上市轨则》第十二章第二节法则的宏大违法景象，触及退市准则的，自合联行政责罚决心或者法令裁判作出之日起至公司股票终止上市前，自己不减持公司股份。

　　6、自己将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；自己掌管公司董事/监事/高级束缚职员岁月，谋略通过证券往还所会集竞价往还减持股份，应该正在初次卖出的15个往还日前预先披露减持谋略；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　7、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于公司控股股东、实践支配人、董事、监事、高级束缚职员的持股及股份蜕变的相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前自己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。

　　2、公司上市后6个月内，如公司股票连气儿20个往还日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日非往还日，则为该日后的第一个往还日）收盘价低于发行价，自己持有公司股份的锁定刻期自愿伸长6个月。

　　自己正在持有公司股票锁按期届满后24个月内拟减持的，减持价值将不低于发行价。减持格式搜罗会集竞价往还、大宗往还、订交让与及其他契合中邦证监会及证券往还所合联法则的格式。

　　上述发行价指公司初次公拓荒行股票的发行价值，如公司有派息、送股、资金公积转增股本及增发等除权除息事项，发行价将相应举行安排。

　　3、自己内行动公司董事/监事/高级束缚职员岁月，每年让与公司股份的比例不跨越自己所持公司股份总数的25%，去职后6个月内不让与自己持有的公司股份。

　　4、若公司因存正在《上海证券往还所科创板股票上市轨则》第十二章第二节法则的宏大违法景象，触及退市准则的，自合联行政责罚决心或者法令裁判作出之日起至公司股票终止上市前，自己不减持公司股份。

　　5、自己将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；自己掌管公司董事/监事/高级束缚职员岁月，谋略通过证券往还所会集竞价往还减持股份，应该正在初次卖出的15个往还日前预先披露减持谋略；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　6、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于公司控股股东、实践支配人、董事、监事、高级束缚职员的持股及股份蜕变的相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内，不让与或者委托他人束缚本次发行前自己直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部门股份。

　　2、自己内行动公司董事/监事/高级束缚职员岁月，每年让与公司股份的比例不跨越自己所持公司股份总数的25%，去职后6个月内不让与自己持有的公司股份。

　　3、若公司因存正在《上海证券往还所科创板股票上市轨则》第十二章第二节法则的宏大违法景象，触及退市准则的，自合联行政责罚决心或者法令裁判作出之日起至公司股票终止上市前，自己不减持公司股份。

　　4、自己将正在恪守合联司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所对股份减持的各项法则的条件下，减持所持有的公司股份；正在执行减持时，将按拍照合司法、准则、中邦证监会和上海证券往还所的法则举行布告，未奉行合联法则哀求的布告圭臬前不减持所持公司股份；自己掌管公司董事/监事/高级束缚职员岁月，谋略通过证券往还所会集竞价往还减持股份，应该正在初次卖出的15个往还日前预先披露减持谋略；减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　5、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于公司控股股东、实践支配人、董事、监事、高级束缚职员的持股及股份蜕变的相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内不让与或者委托他人束缚本企业正在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份，也不修议由公司回购该部门股份。

　　2、自己内行动公司焦点技艺职员岁月，自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年让与的首发前股份不得跨越上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可能累积利用；去职后6个月内不让与自己世接持有的公司股份。

　　3、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于股东持股及股份蜕变（搜罗减持）的相合法则，标准诚信奉行股东的职守。减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，自己许可将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　4、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献相合法则并允许负担并抵偿因违反上述许可而给公司及其支配的企业酿成的全数耗损。

　　公司直接股东马振飞、杨连华、王健强、任永强、王体伟、张克林、张正初许可：

　　1、自己自公司股票上市之日起36个月内不让与或者委托他人束缚自己正在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份，也不修议由公司回购该部门股份。

　　2、自己将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于股东持股及股份蜕变（搜罗减持）的相合法则，标准诚信奉行股东的职守。减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，自己许可将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　1、本企业自公司股票上市之日起12个月内不让与或者委托他人束缚本企业正在本次发行并上市前直接或间接持有的公司股份，也不修议由公司回购该部门股份。

　　2、本企业将庄敬恪守司法、准则、标准性文献合于股东持股及股份蜕变（搜罗减持）的相合法则，标准诚信奉行股东的职守。减持执行时，如届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所合于股份减持的合联法则与本许可区别等或超越本许可畛域的，本企业许可将正在契合届时司法准则、标准性文献、中邦证监会及上海证券往还所和本许可合于股份减持一切哀求的条件下执行减持。

　　公司2020年第三次权且股东大会审议通过了《安徽巨一科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在科创板上市后三年内公司股价低于每股净资产时安祥股价预案》，全部如下：

　　公司本次发行上市后36个月内，如公司股票连气儿20个往还日的收盘价低于迩来一期经审计每股净资产时（若因除权除息事项以致上述股票收盘价与公司迩来一期经审计每股净资产不具可比性的，上述每股净资产做相应安排），非因不成抗力成分所致，公司将启动本预案以安祥公司股价。

　　正在安祥股价要领的执行前或执行岁月内，如公司股票连气儿20个往还日收盘价高于迩来一年经审计的每股净资产，将勾留执行安祥股价要领，但司法、准则及标准性文献法则合联要领不得勾留的除外。

　　安祥股价全部计划执行完毕或勾留执行后，若再次触发启动要求的，则再次启动安祥股价预案。

　　当上述触发安祥股价职守的要求造诣时，公司、控股股东、实践支配人、董事和高级束缚职员将依照下述按次接纳一项或众项安祥公司股价的要领：①公司回购股票；②公司控股股东、实践支配人增持公司股票；③公司董事、高级束缚职员增持公司股票；④其他证券禁锢部分认同的格式。

　　以上要领的执行须契合合联司法准则的法则及禁锢部分的哀求，正在不会导致公司股权机合不契合上市公司要求的根底上，可归纳推敲执行上述要领中的一项或数项，以维持公司股价的安祥。以上安祥股价要领的全部实质如下：

　　正在触发公司回购股票的要求造诣时，公司将凭借司法准则及公司章程的法则，正在前述触发要求造诣之日起5日内召开董事磋商讨回购股票的全部计划，审议通事后提交股东大会审议通事后执行。

　　公司股东大会对执行回购股票作出决议，务必经出席聚会的股东所持外决权的2/3以上通过。正在股东大会审议通过回购股票全部计划后，公司将依法告诉债权人，并向证券禁锢部分、证券往还所等主管部分报送合联原料，经管相应布告、审批或立案手续，并于股东大会决议作出之日起12个月内回购股票。

　　单次执行回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应正在执行完毕或终止之日起10日内，按《公法令》法则予以刊出，或凭借《公法令》合联法则用于执行员工持股谋略、股权驱策。

　　公司回购股票的价值为回购股票时的二级商场价值，回购股票的格式为会集竞价往还格式或证券禁锢部分认同的其他格式。公司统一管帐年度用于回购股份的资金金额不低于上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%，但不高于上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。

　　正在公司执行回购公司股票计划流程中，闪现下述景象之偶尔，公司有权终止实施该次回购公司股票计划：①董事会布告回购股份预案后30个往还日内，公司股票连气儿10个往还日的收盘价高于公司迩来一期经审计的每股净资产；②不断回购股票将导致公司不知足法定上市要求。

　　正在触发公司控股股东、实践支配人增持公司股票的要求造诣时，公司控股股东、实践支配人将正在前述触发要求造诣之日起30日内向公司提交增持公司股票计划并由公司布告。控股股东、实践支配人将正在增持计划布告之日起6个月内执行增持公司股票计划。

　　控股股东、实践支配人增持公司股票的价值为增持时的二级商场价值，增持股票的格式为会集竞价往还格式或证券禁锢部分认同的其他格式。控股股东、实践支配人统一管帐年度内用于增持股份的资金金额不低于控股股东、实践支配人上一管帐年度从公司地方得到现金分红数额的10%，不跨越控股股东、实践支配人上一管帐年度从公司地方得到现金分红数额的30%。

　　正在控股股东、实践支配人执行增持公司股票计划流程中，闪现下述景象之偶尔，控股股东、实践支配人有权终止实施该次增持公司股票计划：①董事会布告控股股东、实践支配人增持股份预案后30个往还日内，公司股票连气儿10个往还日的收盘价高于公司迩来一期经审计的每股净资产；②不断增持股票将导致公司不知足法定上市要求。

　　正在触发董事、高级束缚职员增持公司股票的要求造诣时，董事、高级束缚职员将正在前述触发要求造诣之日起30日内向公司提交增持公司股票的计划并由公司布告，并正在提交增持计划之日起6个月内增持公司股票。

　　董事、高级束缚职员增持公司股票的价值为增持时的二级商场价值，增持股票的格式为会集竞价往还格式，统一管帐年度内用于增持股票利用的资金金额不低于其上一管帐年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的10%，不跨越其上一管帐年度领取的税后薪酬（津贴）累计额的30%。

　　正在董事、高级束缚职员执行增持公司股票计划流程中，闪现下述景象之偶尔，董事、高级束缚职员有权终止实施该次增持公司股票计划：①董事会布告增持股份预案后30个往还日内，公司股票连气儿10个往还日的收盘价高于公司迩来一期经审计的每股净资产；②不断增持股票将导致公司不知足法定上市要求。

　　就上述安祥股价事宜，公司及其控股股东、实践支配人，公司的董事（独立董事除外）、高级束缚职员分裂许可如下：

　　（1）本公司将庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担本公司正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（2）本公司将竭力督促其他合联方庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担其正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（3）正在触发本公司回购股票的要求造诣时，如本公司未依照《安祥股价预案》法则接纳安祥股价的全部要领，本公司将正在股东大会及中邦证监会指定的报刊上公然注脚未接纳安祥股价要领的全部道理并向股东和社会大家投资者抱歉，同时正在限日内不断奉行安祥股价的全部要领。

　　（4）正在触发本公司控股股东、实践支配人增持股票要求造诣时，如控股股东、实践支配人未依照《安祥股价预案》接纳增持股票的全部要领，本公司将延期向控股股东、实践支配人发放公司股东分红，同时控股股东、实践支配人持有的本公司股份将不得让与，直至控股股东、实践支配人依照《安祥股价预案》的法则接纳相应的增持股票要领执行完毕为止。

　　（5）正在触发本公司董事、高级束缚职员增持公司股票的要求造诣时，如董事、高级束缚职员未依照《安祥股价预案》接纳增持股票的全部要领，本公司将延期向董事、高级束缚职员发放除根基工资外的薪酬、津贴及公司股东分红（如有），同时其持有的股份（如有）不得让与，直至其依照《安祥股价预案》的法则接纳相应的增持股票要领并执行完毕为止。

　　（6）正在本公司新聘任董事和高级束缚职员时，本公司将确保该等职员恪守《安祥股价预案》的法则，并签定相应书面许可。

　　（1）自己将庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担自己正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（2）自己将踊跃督促公司及其他合联方庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担其正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（3）正在触发自己增持公司的股票要求造诣时，如自己未依照《安祥股价预案》接纳增持股票的全部要领，将正在公司股东大会及中邦证监会指定的报刊上公然注脚未接纳增持股票要领的全部道理并向公司股东和社会民众投资者抱歉，同时将正在限日内不断奉行增持股票的全部要领，自己将自违反《安祥股价预案》之日起延期领取公司股东分红，同时不让与持有公司的股份，直至自己依照《安祥股价预案》的法则接纳相应的增持股票要领执行完毕为止。

　　（4）如公司未恪守《安祥股价预案》，自己将促进公司奉行《安祥股价预案》，并修议召开合联董事会聚会或股东大会聚会并对相合议案投赞助票。

　　（1）自己将庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担自己正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（2）自己将踊跃督促公司及其他合联方庄敬依照《安祥股价预案》之法则统统且有用地奉行、负担其正在《安祥股价预案》项下的各项职守和职守。

　　（3）正在触发公司董事（独立董事除外）、高级束缚职员增持公司股票的要求造诣时，如自己未依照《安祥股价预案》的法则接纳增持股票的全部要领，将正在公司的股东大会及中邦证监会指定的报刊上公然注脚未接纳增持股票要领的全部道理并向公司股东和社会民众投资者抱歉，同时将正在限日内不断奉行增持股票的全部要领；自己自违反《安祥股价预案》之日起，将延期领取除根基工资外的薪酬、津贴及股东分红（如有），同时自己持有的公司的股份将不得让与，直至自己依照《安祥股价预案》的法则接纳相应的增持股票要领并执行完毕为止。

　　全部情状参睹本节“二、安祥股价的要领和许可”与“四、合于诓骗发行上市股份购回的许可”合联实质。

　　2、如本公司不契合发行上市要求，以哄骗权术骗取发行注册并曾经发行上市的，本公司将正在中邦证监会或法令圈套等有权部分作出本公司存正在上述结果的认定或生效判断后5个往还日内启动股份回购圭臬，购回本公司本次公拓荒行的一切新股。

　　3、全部回购计划将凭借司法、准则、标准性文献及公司章程等合联法则奉行审批圭臬，回购价值不低于本公司股票发行价值，回购圭臬、回购价值遵循合联司法准则确定。如因派察觉金盈余、送股、转增股本、增发新股等道理已举行除权、除息的，回购价值依照上海证券往还所的相合法则作复权管理。

　　2、如公司不契合发行上市要求，以哄骗权术骗取发行注册并曾经发行上市的，自己将正在中邦证监会或法令圈套等有权部分作出公司存正在上述结果的认定或生效判断后5个往还日内启动股份回购圭臬，购回公司本次公拓荒行的一切新股。

　　3、全部回购计划将凭借司法、准则、标准性文献及公司章程等合联法则奉行审批圭臬，回购价值不低于发行人股票发行价值，回购圭臬、回购价值遵循合联司法准则确定。如因派察觉金盈余、送股、转增股本、增发新股等道理已举行除权、除息的，回购价值依照上海证券往还所的相合法则作复权管理。

　　弥补本次发行不妨导致的投资者即期回报删除，公司许可将接纳众方面要领提拔公司的剩余才力与水准，尽量删除因本次发行酿成的净资产收益率低落和每股收益摊薄的影响。公司许可拟接纳的全部要领如下：

　　公司将敷裕愚弄技艺和产物上风、雄厚优质的客户资源上风、人才团队上风、区域上风等，踊跃饱动公司发扬计谋和计划的执行，正在牢固现有商场名望和逐鹿上风的根底上，继续加紧研发革新力度，完竣供职体例，加大邦际出名客户的斥地力度，逐渐夸大规划领域，进一步提拔公司的焦点逐鹿力。

　　公司规划束缚团队和焦点技艺团队具有众年从事智能配备合座处理计划和新能源汽车电驱动编制合联行业的资历，或许确凿驾驭行业发扬宗旨和趋向，捉住商场时机。公司将敷裕愚弄现有研发平台，接续革新和优化技艺研发体例，加大研发参加，加紧产物和技艺革新，进一步提拔自立革新才力。同时，公司将继续推出具有逐鹿力且或许知足客户必要的新产物，以扩充公司剩余增加点，提拔公司接续剩余才力。

　　本次召募资金到位后，公司将有序饱动召募资金投资项宗旨投资和创办，争取召募资金投资项目早日达产并杀青预期效益，扩充股东回报。公司已拟订《召募资金束缚轨制》，本次发行召募资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，确保召募资金的利用合法合规。公司将有用使用本次发行召募资金，抬高召募资金利用功效和效益，提拔剩余水准，扩充另日收益。

　　公司将庄敬遵守《公法令》、《证券法》、《上市公司解决规则》等司法、准则和标准性文献的哀求，继续完竣公司解决机合，确保股东或许敷裕行使权力，确保董事会或许依照司法、准则和公司章程的法则行使权力。正在确保公司解决完竣和内部支配有用的情状下，公司将进一步完竣内部支配束缚，通过优化人力资源设备、完竣营业流程、设备先辈设置、革新绩效审核机制等权术，敷裕发现内部潜能，抬高运营功效，提拔利润水准。

　　为进一步完竣和健康利润分拨计谋，饱吹树立更为科学、接续、安祥的股东回报机制，巩固利润分拨计谋决定透后度和可操作性，公司拟订了《公司章程（上市合用稿）》、《利润分拨束缚轨制》，对利润分拨计谋举行了明晰，敷裕保护公司股东额外是中小股东的合法权柄。同时，为进一步细化相合利润分拨计谋额外是现金分红计谋，公司股东大会审议通过了《安徽巨一科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在科创板上市后三年内股东分红计划》，对上市后三年内的利润分拨举行了全部放置。公司将遵从禁锢机构的哀求，坚持利润分拨计谋的连气儿性与安祥性，着重对投资者的合理投资回报，加强对投资者的权柄保护，两全通盘股东的合座长处及公司的可接续发扬。

　　自己将促进公司接纳要领弥补被摊薄即期回报；自己不越权干与公司规划束缚行径，不抢夺公司长处；行动弥补回报要领合联职守主体之一，自己若违反上述许可或拒不奉行上述许可，自己允许中邦证监会和证券往还所等证券禁锢机构依照其拟订或颁发的相合法则、轨则，对自己作出合联责罚或接纳合联禁锢要领，并乐意负担相应的司法职守。

　　（1）自己许可不得无偿或以不屈正要求向其他单元或者局部输送长处，也不得采用其他格式损害公司长处；

　　（4）自己许可声援董事会或薪酬委员会拟定薪酬轨制时，应与公司弥补回报要领的实施情状相挂钩；

　　（5）若公司后续颁发公司股权驱策计谋，自己许可声援拟颁发的公司股权驱策行权要求与公司弥补回报要领的实施情状相挂钩；

　　（6）本许可出具日后至公司初次公拓荒行股票完毕前，中邦证监会作出合于弥补回报要领及其许可明晰法则时，且上述许可不行知足中邦证监会该等法则时，自己许可届时将按中邦证监会法则出具增加许可；

　　（7）自己许可准确奉行公司拟订的相合弥补回报要领以及自己对此作出的任何相合弥补回报要领的许可，若自己违反该等许可并给公司或者投资者酿成耗损的，自己乐意依法负担对公司或者投资者的储积职守。

　　本公司正在上市后将庄敬依照《公法令》、《中邦证券监视束缚委员会合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》、《公司章程（上市合用稿）》、股东大会审议通过的《公司初次公拓荒行股票并正在科创板上市后三年内股东分红计划》等司法、准则、禁锢机构的法则及公司解决轨制的法则实施利润分拨计谋。如遇合联司法、准则及标准性文献修订的，公司将实时遵循该等修订安排公司利润分拨计谋并庄敬实施。

　　另日公司股东大会依照《公法令》、《中邦证券监视束缚委员会合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》、《公司章程（上市合用稿）》、股东大会审议通过的《公司初次公拓荒行股票并正在科创板上市后三年内股东分红计划》等司法、准则、禁锢机构的法则及公司解决轨制的法则审议利润分拨全部计划时，自己将暗示允许并投赞助票。

　　1、本公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质不存正在伪善纪录、误导性称述或宏大脱漏之景象，且本公司对《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质可靠性、确凿性、完备性负担相应的司法职守。

　　2、若本公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏之景象，且该等景象对决断本公司是否契合司法法则的发行要求组成宏大且实际影响的，本公司将正在中邦证监会认定相合违法结果后5个往还日内启动回购初次公拓荒行的一切新股管事，回购价值不低于本公司股票发行价。若是因公司上市后派察觉金盈余、送股、转增股本、增发新股等道理举行除权、除息的，上述发行价及回购股份数目应做相应安排。

　　3、若《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏之景象，以致投资者正在证券往还中遭遇耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。该等耗损的金额以经黎民法院认定或与公司咨议确定的金额为准。全部的抵偿准则、抵偿主体畛域、抵偿按次、抵偿金额、抵偿格式等细节实质待上述景象实践发作时，凭借最终确定的抵偿计划为准。

　　1、公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质不存正在伪善纪录、误导性称述或宏大脱漏之景象，且自己对《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质可靠性、确凿性、完备性负担局部和连带的司法职守。

　　2、若公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏之景象，且该等景象对决断公司是否契合司法法则的发行要求组成宏大且实际影响的，自己将愚弄控股股东、实践支配人名望促使公司正在中邦证监会认定相合违法结果后5个往还日内启动回购公司初次公拓荒行的一切新股管事。

　　3、若发行人《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏之景象，以致投资者正在证券往还中遭遇耗损的，自己将依法抵偿投资者耗损。该等耗损的金额以经黎民法院认定或与公司咨议确定的金额为准。全部的抵偿准则、抵偿主体畛域、抵偿按次、抵偿金额、抵偿格式等细节实质待上述景象实践发作时，凭借最终确定的抵偿计划为准。

　　1、公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质不存正在伪善纪录、误导性称述或宏大脱漏之景象，且自己对《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质可靠性、确凿性、完备性负担局部和连带的司法职守。

　　2、若公司《招股仿单》及其他讯息披露材料所载之实质存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏之景象，以致投资者正在证券往还中遭遇耗损的，且自己于是负担职守的，自己将依法抵偿投资者耗损。该等耗损的金额以经黎民法院认定或与公司咨议确定的金额为准。全部的抵偿准则、抵偿主体畛域、抵偿按次、抵偿金额、抵偿格式等细节实质待上述景象实践发作时，凭借最终确定的抵偿计划为准。

　　保荐机构（主承销商）邦元证券许可：本公司已对发行人《招股仿单》举行了核查，确认不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其可靠性、确凿性和完备性负担相应的司法职守。因发行人《招股仿单》及其他讯息披露材料有伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，以致投资者正在证券发行和往还中遭遇耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。

　　若因本公司为发行人本次发行股票修制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，给投资者酿成耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。

　　联席主承销商中金公司许可：本公司已对发行人《招股仿单》举行了核查，确认不存正在伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其可靠性、确凿性和完备性负担相应的司法职守。因发行人《招股仿单》及其他讯息披露材料有伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，以致投资者正在证券发行和往还中遭遇耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。

　　若因本公司为发行人本次发行股票修制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，给投资者酿成耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。

　　若因本公司为发行人本次发行股票修制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，给投资者酿成耗损的，本所将依法抵偿投资者耗损。

　　本若因本公司为发行人本次发行股票修制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，给投资者酿成耗损的，本所将依法抵偿投资者耗损。

　　若因本公司为发行人本次发行股票修制、出具的文献有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏，给投资者酿成耗损的，本公司将依法抵偿投资者耗损。

　　遵循《禁锢轨则合用指引—合于申请首发上市企业股东讯息披露》，公司已作出如下许可：

　　1、本公司不存正在司法准则法则禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的景象。

　　2、保荐机构邦元证券的全资子公司邦元革新投资有限公司持有公司0.95%股份，除上述景象外，本次发行的中介机构或其卖力人、高级束缚职员、经办职员不存正在直接或间接持有本公司股份景象；直接或间接持有本公司股份的主体不存正在与本次发行中介机构及其卖力人、高级束缚职员、经办职员存正在支属合联、相干合联、委托持股、信赖持股或其他长处输送放置。

　　（1）本公司将庄敬奉行本公司正在初次公拓荒行股票并上市流程中所作出的一切公然许可事项中的各项职守和职守。

　　（2）如本公司非因不成抗力道理导致未能十足、有用地奉行许可事项中的各项职守或职守，本公司将接纳下述拘束要领：①正在股东大会及中邦证监会指定的披露媒体上公然注脚未奉行的全部道理并向股东和社会民众投资者抱歉；②本公司将正在相合禁锢圈套哀求的刻期内予以改进或实时作出合法、合理、有用的增加许可或代替性许可；③因未奉行合联许可事项给投资者酿成耗损的，以自有资金储积投资者因依赖合联许可执行往还而遭遇的直接耗损，该等耗损的抵偿金额以公司与投资者咨议，或证券监视束缚部分、法令圈套认定的金额或格式确定；④自公司十足歼灭其未奉行合联许可事项一起晦气影响之日起12个月内，公司不得发行证券，搜罗但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监视束缚部分认同的其他种类等；⑤自公司未十足歼灭未奉行合联许可事项一起晦气影响之前，公司不以任何形态向董事、监事、高级束缚职员扩充薪资或津贴。

　　（1）自己将庄敬奉行自己正在公司初次公拓荒行股票并上市流程中所作出的一切公然许可事项中的各项职守和职守。

　　（2）如自己非因不成抗力道理导致未能十足、有用地奉行许可事项中的各项职守或职守，自己将接纳下述拘束要领：①正在中邦证监会指定的披露媒体上公然注脚未奉行的全部道理并向股东和社会民众投资者抱歉；②自己将正在相合禁锢圈套哀求的刻期内予以改进或实时作出合法、合理、有用的增加许可或代替性许可；③因未奉行合联许可事项给投资者酿成耗损的，以自有资金储积投资者因依赖合联许可执行往还而遭遇的直接耗损，该等耗损的抵偿金额以自己与投资者咨议，或证券监视束缚部分、法令圈套认定的金额或格式确定；④自己直接或间接持有公司股份的锁按期自愿伸长至自己十足歼灭因自己未奉行合联许可事项而发生的一起晦气影响之日。

　　（1）本企业将庄敬奉行自己正在公司初次公拓荒行股票并上市流程中所作出的一切公然许可事项中的各项职守和职守。

　　（2）如本企业非因不成抗力道理导致未能十足、有用地奉行许可事项中的各项职守或职守，本企业将接纳下述拘束要领：①正在中邦证监会指定的披露媒体上公然注脚未奉行的全部道理并向股东和社会民众投资者抱歉；②本企业将正在相合禁锢圈套哀求的刻期内予以改进或实时作出合法、合理、有用的增加许可或代替性许可；③因未奉行合联许可事项给投资者酿成耗损的，以自有资金储积投资者因依赖合联许可执行往还而遭遇的直接耗损，该等耗损的抵偿金额以本企业与投资者咨议，或证券监视束缚部分、法令圈套认定的金额或格式确定；④本企业直接或间接持有发行人股份的锁按期自愿伸长至本企业十足歼灭因本企业未奉行合联许可事项而发生的一起晦气影响之日。

　　（1）自己将庄敬奉行自己正在公司初次公拓荒行股票并上市流程中所作出的一切公然许可事项中的各项职守和职守。

　　（2）如自己非因不成抗力道理导致未能十足、有用地奉行许可事项中的各项职守或职守，自己将接纳下述拘束要领：①正在中邦证监会指定的披露媒体上公然注脚未奉行的全部道理并向股东和社会民众投资者抱歉；②自己将正在相合禁锢圈套哀求的刻期内予以改进或实时作出合法、合理、有用的增加许可或代替性许可；③因未奉行合联许可事项给投资者酿成耗损的，以自有资金储积投资者因依赖合联许可执行往还而遭遇的直接耗损，该等耗损的抵偿金额以自己与投资者咨议，或证券监视束缚部分、法令圈套认定的金额或格式确定；④如自己未负担前述抵偿职守，公司有权即刻停发自己应正在发行人领取的薪酬、津贴，直至自己奉行合联许可；若自己直接或间接持有发行人股份，公司有权扣减自己应获分拨的现金分红用于负担前述抵偿职守，如当年度现金分拨曾经完毕，则从下一年度的现金分红中扣减；⑤若自己直接或间接持有公司股份，自己直接或间接持有公司股份的锁按期自愿伸长至自己十足歼灭因自己未奉行合联许可事项而发生的一起晦气影响之日。

　　为避免以来不妨闪现的同行逐鹿，维持公司一起股东长处，公司控股股东、实践支配人林巨广、刘蕾佳耦出具了《合于避免同行逐鹿的许可函》，全部如下：

　　1、除刘蕾支配的JEE Automation GmbH正正在经管刊出手续外，自己目前不存正在直接或间接规划任何与公司及其控股子公司规划的营业组成逐鹿或不妨组成逐鹿营业的企业，也未出席投资任何与公司及其控股子公司临盆规划的营业组成逐鹿或不妨组成逐鹿的其他企业；

　　2、正在公司本次发行及上市后，正在自己行动实践支配人岁月，自己及自己所支配的、除公司及其控股企业以外的其它企业，也不会：

　　（1）以任何形态从事或声援其他企业从事与公司及其控股企业目前或以来从事的主业务务组成或不妨组成直接或间接逐鹿合联的营业或行径；

　　（2）以其它格式介入任何与公司及其控股企业目前或以来从事的主业务务组成逐鹿或者不妨组成逐鹿的营业或行径。

　　3、如自己及自己所支配的、除公司及其控股企业以外的其它企业改日不成避免地从事与公司及其控股企业组成或不妨组成逐鹿的营业或行径，自己将主动或正在公司提出反驳后实时让与或终止前述营业，或促使自己所支配的、除公司及其控股企业以外的其它企业实时让与或终止前述营业，发行人及其控股企业享有优先受让权。

　　4、自己不愚弄公司控股股东/实践支配人的名望从事任何有损于发行人临盆规划的行径；

　　（1）本公司将庄敬恪守《公法令》、《公司章程》、《相干往还束缚轨制》、《股东大聚会事轨则》、《董事聚会事轨则》等合于相干往还的束缚法则，避免和删除相干往还，自发维持通盘股东的长处；（2）本公司及本公司之控股子公司与控股股东、实践支配人及其他相干方支配的除发行人及其控股子公司以外的企业之间的相干往还将遵守公平、平正的准则举行，确保往还价值平正，不损害发行人及其控股子公司的合法权柄；（3）如本公司违背许可，本公司将依法负担抵偿职守。

　　2、为了删除及避免相干往还，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级束缚职员，均出具了《合于标准相干往还的许可函》，许可：

　　（1）除发行人本次发行并上市申报的经审计财政讲演披露的相干往还以外，自己/本企业以及自己/本企业所支配的其他企业与发行人之间不存正在其他任何遵从司法准则和中邦证监会、上海证券往还所相合法则应披露而未披露的相干往还。

　　（2）自己/本企业将庄敬恪守《公法令》、《公司章程》、《相干往还束缚轨制》、《股东大聚会事轨则》、《董事聚会事轨则》等合于相干往还的束缚法则，避免和删除相干往还，自发维持发行人及通盘股东的长处，不愚弄自己/本企业正在发行人中的名望，为自己/本企业、自己/本企业支配的其他企业或其他相干方，正在与发行人或其控股子公司的相干往还中谋取不正当长处。

　　（3）若是自己/本企业、自己/本企业支配的其他企业或其他相干方与发行人或其控股子公司不成避免地闪现相干往还，自己/本企业将庄敬实施合联回避轨制，依法诚信地奉行股东的职守，不会愚弄相干人的名望，就上述相干往还接纳任何手脚以促使发行人股东大会、董事会作出损害发行人及其他股东合法权柄的决议；并实时对相干往还事项举行讯息披露。自己/本企业许可不会愚弄相干往还挪动、输送利润，不会通过对发行人行使不正当股东权力损害发行人及其他股东的合法权柄。

　　（4）自己/本企业、自己/本企业支配的其他企业或其他相干方与发行人或其控股子公司之间的相干往还将遵守公平、平正的准则举行，确保往还价值平正，不损害发行人及其控股子公司的合法权柄。

　　（6）如自己/本企业违背许可，自己/本企业愿向发行人抵偿全数直接和间接耗损。

　　（7）本许可函正在自己/本企业直接或间接持有发行人5%及以上股份的岁月内均接续有用，并不成撤废。

　　就公司的社会保障和住房公积金缴存题目，公司实践支配人林巨广、刘蕾许可如下：

　　（1）公司及其支配的子公司不曾就社会保障金及住房公积金缴纳事宜受到社会保护部分、住房公积金部分的行政责罚；

　　（2）自己将督促公司及其支配的子公司依照司法、准则及其所正在地计谋法则，为通盘契合哀求的员工开设社会保障金账户及住房公积金账户，缴存社会保障金及住房公积金；

　　（3）若公司或其支配的子公司因未能依法为其员工缴纳社会保障金、住房公积金被社会保护部分、住房公积金部分或公司及其支配的子公司的员工自己哀求补缴或者被追缴社会保障金、住房公积金的，或受到社会保护部分、住房公积金部分行政责罚的，则看待由此所酿成的公司或其支配的子公司之全数用度开支、经济耗损，自己将予以全额储积，保障公司及其支配的子公司不于是遭遇任何耗损。

　　经核查，保荐机构以为发行人及其控股股东、实践支配人、其他股东、董事、监事、高级束缚职员及焦点技艺职员出具的合联许可曾经按《科创板初次公拓荒行股票注册束缚宗旨（试行）》《中邦证监会合于进一步饱动新股发行体例改变的偏睹》等司法、准则的合联哀求对讯息披露违规、安祥股价要领及股份锁定等事项作出许可，已就其未能奉行合联许可提出进一步的挽回要领和拘束要领。发行人及其控股股东、实践支配人、其他股东、董事、监事、高级束缚职员及焦点技艺职员所作出的许可合法、合理，失信挽回要领实时有用，契合合联司法准则法则。

　　经核查，发行人状师以为，遵循发行人及其控股股东、实践支配人、其他股东、董事、监事、高级束缚职员、焦点技艺职员等合联职守主体出具的合联许可，发行人合联职守主体已就股份锁定、减持意向、弥补被摊薄即期回报的要领、诓骗发行上市股份回购、未能奉行许可时的拘束要领、上市后三年内安祥公司股价、标准和删除相干往还、避免同行逐鹿等事宜出具了合联许可。发行人合联职守主体就本次发行上市作出的上述各项许可及其拘束要领均合法有用。