并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律

　　并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任！嘉盛集团本公司董事会及十足董事保障本布告实质不生计任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质确切切性、确切性和无缺性担负司法义务。

　　2024年7月31日，中信筑投证券股份有限公司（以下简称公司）2024年第二次暂时股东大会及2024年第一次A股种别股东大会和2024年第一次H股种别股东大会（以下统称本次股东大会）审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》《闭于修订〈公司股东大聚会事法例〉的议案》《闭于修订〈公司董事聚会事法例〉的议案》和《闭于修订〈公司监事聚会事法例〉的议案》。

　　修订后的《中信筑投证券股份有限公司章程》及《中信筑投证券股份有限公司股东大聚会事法例》《中信筑投证券股份有限公司董事聚会事法例》和《中信筑投证券股份有限公司监事聚会事法例》自本次股东大会审议通过之日即2024年7月31日起生效。

　　另外，遵照本次股东大会决议及公司第三届董事会第四次聚会决议，《中信筑投证券股份有限公司董事会成长策略委员聚会事法例》《中信筑投证券股份有限公司董事会危险约束委员聚会事法例》《中信筑投证券股份有限公司董事会审计委员聚会事法例》《中信筑投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员聚会事法例》和《中信筑投证券股份有限公司独立董事处事轨造》亦自本次股东大会审议通过《闭于修订〈公司章程〉的议案》之日即2024年7月31日起生效。

　　本公司董事会及十足董事保障本布告实质不生计任何作假记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对本来质确切切性、确切性和无缺性担负司法义务。

　　（二）股东大会召开的地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层聚会室

　　本次股东大会采用现场投票和汇集投票相连结的外决体例，切合《中华黎民共和邦公法律》《上海证券交往所股票上市法例》《上市公司股东大会法例》《上海证券交往所上市公司自律禁锢指引第1号一类型运作》等司法准则和《中信筑投证券股份有限公司章程》的相闭轨则。采用汇集投票的A股股东对公司本次

　　而被遵守弃权打点），视同对本次A股种别股东大会相应议案举行了同样的外决。

　　本次股东大会由公司股东代外、监事代外、境内司法照管北京市天元讼师事情所讼师、香港核心证券备案有限公司代外配合插足计票和监票。

　　（二）涉及宏大事项，5%以下股东的外决环境（不含持有公司股份的公司董事、监事和高级约束职员）：不实用

　　2024年第二次暂时股东大会和2024年第一次A股种别股东大会的议案均为额外决议议案，遵照《中华黎民共和邦公法律》和《中信筑投证券股份有限公司章程》的闭联轨则，分裂得回出席聚会股东或股东代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　另外，上述议案亦得回出席2024年第一次H股种别股东大会的股东或股东代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会的会合、召开步伐切合司法、行政准则、《上市公司股东大会法例》和《中信筑投证券股份有限公司章程》的轨则；出席本次股东大会现场聚会的职员资历及会合人资历合法有用；本次股东大会的外决步伐、外决结果合法有用。