一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失
“念念当时该当思疑的，看到他们那么高的利润就信了，仍然太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生绝对没念到，有一天本人也会正在熟习的周围一步步落入骗子的机闭。
克日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰举世集团是一家打着被摩根士丹利收购的灯号、从事黄金
外汇代劳操盘保本营业的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中扬言因一次黄金重仓来往墟市特殊震荡，导致整个账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会补偿本金，却顿然正在4月8日连夜公布倒闭并将整个投资者踢出群组，尘凡蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次容易的投资腐化，恐怕是一场长达1年、尽心筹办的骗局。
“爆仓”当天，香港恒丰举世集团正在投资者QQ群发外的通告显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元(约合6.5亿元黎民币)，固然目前账户数目的真正性无从考据，但仅从本报记者获得相闭的几十位投资者来看，人均投资额已超越20万元黎民币。
与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上当投资者中不乏从事金融相干行业、具有黄金外汇实战体味的专业人士。是怎么一家公司可能得回如斯众投资者的信托？“黑平台”常用手段有哪些？我海外汇来往仍属灰色地带，投资者该怎样自保与寻求法令袒护？
回邦后正在北京某外企做事的王先生，两年前首先接触外汇来往，他向本报记者讲述了悉数上当经过。
2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰举世精准明白战略”QQ群。入群后，每天会有集团“首席明白师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570旁边，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。
“首席明白师”正在群里继续夸大：“只消苛苛遵守群指令创立止损止盈，并苛苛履行每个指令，保障每周利润不会低于5%，月利润不变正在20%~30%。”
遵守群里指示操作几日后，王先生发掘“首席明白师”极度专业，关于墟市占定颇为确实，况且合座投资气魄较为小心，禁止投资者专擅“加仓重仓”，这一点令王先生尤其释怀。
据香港恒丰举世集团官网(，目前依然无法访谒)先容，该集团创办于2012年5月2日，是一家尽力于为财产投资者供给专业化、归纳性理财任职的财产经管集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业，主营外汇、黄金、相信债券股票基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席明白师”，延聘“瑞银”原明白师AlstonJensen为集团“联席首席明白师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成主题专家明白团队。然而，其所谓的华尔街投行布景首席明白师并无从确认。
伟岸上的集团布景、专业的操作团队，让王先生慢慢放下戒心，他用本人原有的KVB昆仑邦际外汇来往账户与香港恒丰举世集团订立了代劳操盘保本合同，初始进入约20万元黎民币。
合同轨则，王先生的账户来往将由恒丰集团全权代劳，剩余两边六四分成；王先生可能每天登录账户1次，正在空仓状况时旁观；可采纳的最大危机为本金的20%，亏本到达20%时，王先生有权请求该集团遏止操盘并补偿本金亏损。
自合同订立直至2015年7月时刻，正在香港恒丰举世集团的代劳操盘下，王先生不断得回剩余，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位同伙参预。
但2015年8月1日至10日，香港恒丰举世集团的代劳操盘崭露不断亏本并到达了20%的亏本上限。8月27日，香港恒丰举世集团订交补偿并与王先生订立了补偿合同，这一举措让王先生尤其笃信本人红运地找到了一家靠谱的投资公司。
然而，香港恒丰举世集团提出将补偿悉数放到名为SWIS的外汇黄金来往平台，王先生不曾念到，此时本人才真正落入了早已打定好的机闭。
据香港恒丰举世集团先容，SWIS平台（，网站现已无法访谒）属于英邦五大投行之一、全邦领先的金融任职机构史密斯（Smith&WilliamsonInvestmentServicesLimited），其是SWIS的钻石级代劳商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇来往可能得回肯定优惠。据投资人响应，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰举世集团供给的SWIS平台音讯为冒充，涉嫌欺骗。
基于对香港恒丰举世集团正在崭露亏本后如实施行保本合同的信托，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次订立了黄金外汇代劳操盘保本合同。
往后，正在剩余继续增进的环境下，截至本年3月31日，王先生累计追加进入资金逾120万元黎民币，提取利润54万元。当时，像王先生一律被拉入“恒丰举世精准明白战略”群的人数已到达834人，而香港恒丰举世集团似乎的QQ群再有众个。
本年4月1日，王先生与其他许众投资者顿然发掘，SWIS平台无法平常转出资金，香港恒丰举世集团“高级助理”正在QQ群里注释称：“因SWIS银联资金转出体系接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟。”
然而到了4月6日，王先生发掘本人的SWIS平台账号已无法登录；4月7日，令整个投资者没有念到的是，香港恒丰举世集团“首席明白师”正在QQ群里外现，该集团明白师团队决策正在4月6日110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎预料导致悉数爆仓。
香港恒丰举世集团给出的源由是，4月6日正在美联储聚会纪要通告前夜，征求集团的明白师团队以及大大批邦际机构和墟市都以为美联储关于加息立场将络续温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而实践环境是美联储聚会纪要通告后，黄金顿然逆向暴跌再拉升，使得集团际遇“洗盘爆仓”。
4月7日，香港恒丰举世集团做事职员外现将遵守合同轨则正在3个做事日内结束对整个投资者的本金补偿。因为2015年8月27日集团曾依约实行过补偿，王先生等投资者抱着一丝期望，恭候赔款。但4月8日，香港恒丰举世集团的客户司理继续正在投资者QQ群中留言称，本金补偿已结束90%，但实践上，没有任何人收到赔款。
直到4月8日晚间，香港恒丰举世集团与SWIS平台顿然同时正在官网告示倒闭，随后网站停用，整个做事职员落空相闭。至此，王先生才认识到，事故依然离开本人掌控，只可寻求警方助助。
“从昨年4月份与香港恒丰举世集团签合同到本年4月他们跑道，整整一年时分，顿然就隐没了，到现正在还像做梦一律。”王先生对本报记者说道。
以王先生为代外的浩繁投资者底本认为香港恒丰举世集团仅仅是由于操盘腐化无力清偿而跑道，但跟着探问的长远，一场费尽心血、专业的金融诈骗终究浮出水面。
香港恒丰举世集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港创办，2015年3月12日，改名为“香港恒丰举世集团”。实情上，所谓的香港恒丰举世集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的举世总部以及北京中闭村的客服核心经外明均为作假所在，客服接线职员均外包给了中介公司。
更令投资者大为惊讶的是，他们从香港恒丰举世集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际墟市平常操纵的MetaTrader4（MT4）来往软件为盗版，有投资者发掘MT4软件正在安置时为联网安置，而且相接到河北唐山市的一个IP所在，安置后运转该来往软件，发掘其相接香港Simcentric汇集公司任职器，而非来往核心任职器，这意味着投资者逐日看到的行情与来往并未与真正的墟市相接。
“咱们的钱根蒂没有拿去做投资，只是放正在他们手上纹丝不动，每天捏造数据，伪装有盈有亏，月底从咱们的本金当中拿出一个别作为剩余来分成，终末一次爆仓恐怕都是他们为了卷款跑道编制的莫须有的源由。”来自郑州的投资人李女士仇恨地对本报记者说道。
“这该当是一个范例的金融诈骗案。”英邦年利达讼师工作所（LinklatersLLP）大中华区经管协同人方健讼师正在采纳《第一财经日报》记者采访时外现。
动作一个自称正在香港注册的公司，投资者起首该当确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融经管局（HKMA）的囚禁。其次，香港恒丰举世集团不绝声称的“保本合同”存正在很大题目。“平淡环境下，动作第三方理财机构不会许可保本，普通只要政府特许、受到苛苛囚禁的机构才可能供给保本。”方健指出。
其余，正在资金转入式样上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支拨平台，再由香港恒丰举世集团将资金转至境外，这一经过中涉及我邦相闭外汇经管的轨则，有套汇及遁汇的嫌疑。
目前，香港恒丰举世集团投资者依然向各地警方报案，但除片面地域立案外，大个别报案未被受理。
因为香港恒丰举世集团正在香港注册及正在香港展开谋划营谋，投资者最直接的法子是向香港本地囚禁机构报案、寻求助助。因为紧要来往行径都发作正在境外，是以境内的囚禁机构只可通过与境外对应囚禁机构实行疏导，通过双边互助渠道提请对方恰当管束相闭案件以袒护境内投资者。最终要境内法律坎阱通过法律协助去探问取证，从实践操作来讲出格穷困。
是什么样的手段让成百上千的投资者正在1年时分里对香港恒丰举世集团从未形成思疑并继续追加资金、拉亲戚同伙一同投资？
“正在所谓的香港恒丰举世集团内里，确实有懂金融、懂外汇的能手。”王先生外现，除终末一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团苛苛履行稳当与安好的来往准则，操纵投资行业较为认同的“轻仓来往”，即每次来往大约仅操纵5%的本金，将每次来往最大亏本把握正在5%以内，况且持仓不隔夜，当天平仓。
2015年11月6日，香港恒丰举世集团名为“点金胜手”的明白师正在投资者群里外现“今晚美邦非农数据通告，咱们不做单，以稳当为主。不赌数据，远离危机!”
本年3月，该名明白师还主动外现，假若当月未能实行最低20%的利润目的，香港恒丰举世集团将鄙人次利润分成时，向投资者让利10%。
除投资战略稳妥、陆续高收益外，很大一个别投资者采用笃信香港恒丰举世集团，源自一条至今仍正在网上平常散布的音讯通稿。
2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰举世集团20%股权”的音讯正在网上赶疾散布，据投资者先容，当时有十几家出名媒体实行了报道。
偶合的是，这偶然点恰是香港恒丰举世集团初次崭露不断亏本并主动向投资者实行偿付时刻。“当时集团苛苛固守保本赞同，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利如许邦际出名的投举止作靠山，全部不必操心，我上彀一搜真的看到这条收购的音讯，尤其笃信了。”李女士对本报记者说道。
而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何相干通告。
其余，香港恒丰举世集团也出格特长向投资者“画大饼”，一方面声称其作假互助平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰创办分公司，同时外现集团界限正在继续伸张，将力求2017年上市。
昨年底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“瞻仰集团总部暨2015年度总结称赞大会”，往后又以总部装修为托言一拖再拖。
正在香港恒丰举世集团隐没前，该集团地域总代劳已增进至上海、深圳、江苏、广东（不含深圳）、浙江、安徽、福修、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者步队赶疾伸张。
目前我海外汇来往仍处灰色地带，恣意点开一个外汇资讯平台，百般炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，此中不乏少少不具备基础天禀与保险的“黑平台”，纵然屡有诈骗变乱曝光，但仍有投资者被骗上当。
关于投资者而言，切勿轻信高回报与所谓的专家战略，夯实自己来往手艺，普及识别黑平台、诈骗公司的才能，才是袒护自己家当安好最直接有用的法子。
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