HK]复星医药：海外监管公告 – 关於参与设立私募股权投资基金暨关联交易香港来往及結算完全限公司及香港聯合来往完全限公司對本布告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發外任何聲明，並明確呈现，概不對因本布告整体或任何部份內容而產生或因倚賴該等內
茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）正在上海證券来往所網站登载的《關於參與設立私
於本布告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉小姐；本公司之非執行董事
為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲小姐、
本公司董事会及所有董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者重
技及其他投资人拟合伙出资设立主意基金（以下简称“本次投资”）；此中：大连复
500万元、20,000万元、5,000万元认缴主意基金中的等值资产份额。
及《相闭来往践诺指引》的规章，复星高科技组成本公司的相闭方、本次投资组成
业周期、市集改变、投资标的谋划处境等诸众身分的影响，且投资周期较长，或者
业周期、市集改变、投资标的谋划处境等诸众身分的影响，且投资周期较长，或者
及其他投资人大连融达、旅顺邦投签署《主意基金合股赞同》，拟合伙出资设立目
标基金。主意基金将首要参股投资医疗东西、医疗科技及联系资产的始创期、早中
《相闭来往践诺指引》的规章，复星高科技组成本公司的相闭方、本次投资组成闭
届董事会第六十二次聚会（偶尔聚会）审议。董事会对本议案实行外决时，闭届董事会第六十二次聚会（偶尔聚会）审议。董事会对本议案实行外决时，相闭
董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生、王可心先生及闭晓晖小姐
本集团与分歧相闭人之间来往种别联系的相闭来往亦未到达本集团迩来一期经审计
复健基金处分公司。大连复健的谋划规模为以自有资金从事投资行动，企业处分，
消息研究任事（不含许可类消息研究任事）。截至本布告日，大连复健的整体资产
宁波复瀛的谋划规模为以自有资金从事投资行动（未经金融等囚系部分接受不得从
事招揽存款、融资担保、代客理财、向社会大众集（融）资等金融生意）。截至本公
高科技的谋划规模为受复星邦际有限公司和其所投资企业以及其相闭企业的委托，
为其供应投资谋划处分和研究任事、市集营销任事、财政处分任事、工夫援助和研
究开拓任事、消息任事、员工培训和处分任事、承接本集团内部的共享任事及境外
公司的任事外包；盘算推算机规模的工夫开拓、工夫让与，联系生意的研究任事；物品
或工夫进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和工夫进出口除外），五金交电、
机电修设、机器修设、通信修设、电器修设、仪器仪外、制冷修设、办公用品、体育
用品、纺织品、装束、钟外眼镜、工艺礼物（文物除外）、日用百货、家用电器、计
算机软硬件及辅助修设、家具、电子产物、修材、修饰资料、包装资料、金属资料的
出卖（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自决展开谋划行动）。截至本公
直接或间接持有本公司股份且亦无增持本公司股份安插、与本公司不存正在联系优点
调节（本次设立主意基金的联系商定除外），且与第三方不存正在其他影响本公司利
大连融达的谋划规模为政府授权的邦有资产谋划、处分生意，项目投资和处分生意。
旅顺邦投的谋划规模为企业总部处分；园区处分任事；房地产开拓谋划；房地产租
动（须正在基金业协会实现挂号存案后方可从事谋划行动），创业投资（限投资未上
市企业），以自有资金从事投资行动，创业空间任事，消息研究任事（不含许可类信
息研究任事）（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自决展开谋划行动）（最
70%已被利用（搜罗为拟投项目、合股用度所作预留）后，各合股人应实现共计邦民
70%已被利用（搜罗为拟投项目、合股用度所作预留）后，各合股人应实现共计人
（2）GP设投资决议委员会（以下简称“投委会”），投委会为主意基金独一投
合股人出资功夫、主意基金的终止或完结、革新主意基金的名称、接受主意基金的
整理讲演、审议累计两个枢纽人士的改革等事项需经所有合股人相同答应方可通过，
比例实行分派，直至各合股人正在该阶段收到的分派金额等于截至该平分派时点该合
用法令许可的规模内以非现金格式作出分派。除具有公然市集价钱的资产外，非现
金资产的代价应经独立第三方专业机构的评估，评估结果应书面供应给所有合股人。
终止或无效的任何争议、缠绕或索赔均应起初由各方友爱道判处置，道判无法处置
的，任何一方可将争议提交中邦邦际经济生意仲裁委员会正在北京市实行仲裁。仲裁
（1）投资期内，年度处分费＝主意基金认缴出资总额×2%，每一合股人遵守其
该等新增认缴出资额，向基金处分人及/或其指定方追加付出自主意基金初次交割日
始创型、早中期革新型企业标的，获取投资回报，并拓宽与革新产物和工夫的合营
董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生、王可心先生及闭晓晖小姐
次投资及本次聘任处分人宣布如下独立观点：本次投资适应《中华邦民共和邦公司
法》、《中华邦民共和邦证券法》、上证所《上市章程》、《相闭来往践诺指引》和
联交所《上市章程》等联系规章，适应大凡贸易条目，来往订价平允、合理；本次聘
任处分人适应联交所《上市章程》等联系规章，适应大凡贸易条目，来往订价凭借
平允、合理。本次投资及本次聘任处分人的董事会外决步骤合法，不存正在损害本公
《佛山禅曦股权和债权让与合同》，佛山禅医及复星医疗向豫园股份让与所持有的
佛山禅医将不绝实行《物业定制赞同书》。本次让与实现后，本集团不再持有佛山
书》，拟合伙投资设立姑苏星晨。此中：复星矫健、复地产发拟判袂以现金出资邦民
科技与姑苏星盛签署《姑苏星盛复盈企业处分合股企业（有限合股）合股赞同》，拟
高科技与宁波星曜签署《大连复健星另日创业投资处分合股企业（有限合股）合股
天津复曜、天津星耀签署《星耀（天津）投资处分合股企业（有限合股）减资合同》，
拟对合伙投资的天津星耀实行同比例减资。此中：复健基金处分公司、本公司、复
复星健控签署《增资赞同》，复星矫健与星双健投资、复星健控拟凭据各自所持上
万美元的邦民币（汇率按实质出资日中邦邦民银行发外的美元和邦民币之间的中心
订《增资赞同》等，复拓生物、直观复星拟于联系先决要求满意后合伙出资认缴美
元的邦民币（汇率按实质出资日中邦邦民银行发外的美元和邦民币的中心价折算）
元的邦民币（汇率按实质出资日中邦邦民银行发外的美元和邦民币的中心价折算）
美元的邦民币（汇率按实质出资日中邦邦民银行发外的美元和邦民币的中心价折算）
业周期、市集改变、投资标的谋划处境等诸众身分的影响，且投资周期较长，或者
务指引》及联系法例请求，披露本次投资的庞大进步。敬请雄壮投资者理性投资，
复健基金处分公司指上海复健股权投资基金处分有限公司，系本公司之控股子公司
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