最高罚1671万元！外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案百姓网北京9月18日电 （记者杜燕飞）为辅导普遍百姓全体认清跨境赌博的违警性、妨害性，自愿远离和抵制跨境赌博运动，爱护邦度经济金融优良顺序，邦度外汇统治局日前再次传达10起部分违警生意外汇用于跨境赌博的案例，合计罚款578.2万元，科罚新闻纳入中邦百姓银行征信体系。
此中，有两起案例的罚款金额赶过百万元百姓币，最高罚款金额赶过167.1万元百姓币。完全案件景况如下：
2018年3月至2019年3月，江苏籍蔡某通过违警移机境外的境内商户POS机刷卡，违警生意外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款167.1万元。2018年6月至2020年1月，黑龙江籍刘某通过地下银号违警生意外汇23笔折合165.4万美元，用于境外赌博运动，被处以罚款115.2万元。
“外汇局高度着重反击处分跨境赌博办事，踊跃配合公安罗网、百姓银行推动跨境赌博资金渠道处分，永远保留高压反击态势。”邦度外汇统治局合连部分担当人体现，本次传达的涉案部分首要通过地下银号、POS机刷卡等格式完毕资金违警汇兑，运作技巧荫蔽、众样，首要打搅外汇商场顺序。
业内人士以为，地下银号为犯法资金供给违警跨境迁移通道，首要损坏金融商场顺序，极大妨害金融安然与不变。邦度外汇统治局实时向社会传达违警生意外汇案例，开释出苛囚系、苛反击导向，阐发了警示训诲效用。
继续以还，外汇统治部分正在深化外汇周围改造怒放的同时，聚焦爱护外汇商场良性顺序，苛峻反击通过地下银号违警生意外汇手脚，爱护外汇商场健壮良性顺序，爱护邦度经济金融安然与不变。
本年岁首，邦度外汇统治局与公安罗网结合召开的反击外汇违法犯法办事视频聚会夸大，本年要相持重拳出击，连续保留对反击地下银号等违法犯法运动的高压反击态势，坚贞不屈展开专项作为；相持底线头脑，充裕使用囚系科技，加强全方位明白研判，效力普及囚系和反击功用；相持协同配合，进一步完备跨部分办事机制，胀舞结合反击处分向纵深进展。
“下一步，外汇局将连续配合公安罗网对跨境赌博等违法犯法运动保留高压反击态势，加大跨境赌博‘资金链’反击处分力度，相持‘零容忍’和全链条反击，有用爱护外汇商场健壮顺序。”邦度外汇局合连部分担当人体现。
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