浙江杭可科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及所有监事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、正确性和完全性依法负担司法仔肩。
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次聚会于2021年12月30日正在公司聚会室以现场聚会式样与通信式样相连合的体例召开，本次聚会由监事郑林军先生齐集并主办。本次聚会闭照已于2021年12月30日以口头、电子邮件等式样投递给所有监事，所有监事相仿允诺宽免本次聚会的提前闭照时限，齐集人已正在本次聚会中就本次聚会闭照的闭连环境做出注脚。应出席本次聚会的公司监事3人，现实出席本次聚会的公司监事3人。本次聚会的齐集、召开适应《中华邦民共和邦公法律》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则。
依照《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规则，经诸君监事商榷，倡议推举郑林军为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
依照《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》和《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等闭连司法、律例和楷模性文献的规则，公司监事会比较科创板上市公司向特定对象发行A股股票的要求，进程对公司现实环境及闭连事项举行逐项核查和庄重论证后，以为：公司适应相闭司法、律例和楷模性文献闭于科创板上市公司向特定对象发行A股股票的各项要求，允诺公司申请向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。
本次发行的股票品种为境内上市的邦民币平常股（A股），每股面值为邦民币1.00元。
本次发行的股票悉数选取向特定对象以竞价式样确定发行代价和发行对象式样举行。公司将正在得到中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）作出的允诺注册断定的有用期内采选符合机会向特定对象发行A股股票。
本次发行的发行代价不低于订价基准日前20个生意日（不含订价基准日，下同）公司股票生意均价的80%（即“发行底价”）。发行期首日前20个生意日公司股票生意均价=发行期首日前20个生意日公司股票生意总额/发行期首日前20个生意日公司股票生意总量。
正在本次发行的订价基准日至发行日时代，若公司爆发派发股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次发行代价将做出相应调治。调治公式如下：
此中，P0为调治前发行代价，D为每股派展现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P为调治后发行底价。
本次发行的最终发行代价将正在公司本次发行申请得到上海证券生意所（以下简称“上交所”）审核通过并经中邦证监会作出允诺注册断定后，由董事会依照股东大会的授权，和保荐机构（主承销商）按拍照闭司法、律例和文献的规则，依照投资者申购报价的环境，以竞价式样根据代价优先等规矩计划确定，但不低于前述发行底价。
本次发行的发行对象为不赶上35名（含）适应中邦证监会规则要求的特定投资者，包罗适应规则要求的证券投资基金打点公司、证券公司、信任公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及适应中邦证监会规则的其他法人、自然人或其他及格的投资者等。此中，证券投资基金打点公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其打点的2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司动作发行对象的，只可以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会正在本次发行申请得到上交所审核通过并由中邦证监会作出允诺注册断定后，按拍照闭司法律例的规则及囚禁部分哀求，由公司董事会或董事会授权人士正在股东大会的授权界限内，依照本次发行申购报价环境，以竞价式样根据代价优先等规矩与主承销商计划确定。若邦度司法、律例对向特定对象发行A股股票的发行对象有新的规则，公司将按新的规则举行调治。
本次发行股票数目根据召募资金总额除以发行代价确定，同时本次发行股票数目不赶上本次发行前公司总股本403,090,000股的30%，即120,927,000股。最终发行数目将正在本次发行获中邦证监会允诺注册断定后，由公司董事会依照公司股东大会的授权和发行时的现实环境，与本次发行的保荐机构（主承销商）计划确定。
正在本次发行的董事会决议告示日至发行日时代，若公司爆发送红股、血本公积金转增股本、股权激发、股票回购刊出等事项惹起公司股份转移，本次发行股票数目的上限将依照中邦证监会闭连规则举行相应调治。
若邦度司法、律例及楷模性文献对本次发行的股票数目有新的规则或中邦证监会予以注册的断定哀求调治的，则本次发行的股票数目届时相应调治。
本次发行的发行对象认购的股份自愿行终结之日起6个月内不得让渡。司法律例、楷模性文献对限售期另有规则的，依其规则。
本次发行终结后，因为公司送红股或血本公积金转增股本等来由扩展的股份，亦应听从上述限售期就寝。限售期终结后，发行对象减持认购的本次发行的股票按中邦证监会及上交所的相闭规则施行。
本次发行召募资金总额不赶上邦民币231,167.62万元（含），扣除发行用度后将用于以下项目：
正在本次发行召募资金到位前，公司将依照召募资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位后予以置换。召募资金到位后，若扣除发行用度后的现实召募资金净额少于拟参加召募资金总额，正在本次发行召募资金投资项目界限内，公司将依照现实召募资金数额，根据项目标轻重缓急等环境，调治并最终断定召募资金的实在投资项目、依次及各项目标实在投资额，召募资金缺乏局部由公司自筹处置。
本次发行竣工后，公司的新老股东根据发行竣工后的持股比例合伙分享本次发行前的结存未分拨利润。
本次发行的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有用。要是公司于该有用期内得到中邦证监会允诺注册的断定，则本次发行的决议的有用期主动延伸至本次发行竣工之日。
本次发行计划经公司股东大会审议通事后，将按拍照闭次第向上交所申报，并最终以中邦证监会允诺注册的计划为准。
依照《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等闭连司法、律例和楷模性文献的规则，并连合公司的实在环境，公司董事会编制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》。
（五）审议通过《闭于公司2021年度向特定对象发行A股股票计划论证说明通知的议案》
依照《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等闭连司法、律例和楷模性文献的规则，并连合公司的实在环境，公司董事会对本次发行举行了论证说明，并编制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票计划论证说明通知》。
（六）审议通过《闭于公司2021年度向特定对象发行A股股票召募资金行使可行性说明通知的议案》
依照《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等闭连司法、律例和楷模性文献的规则，并连合公司的实在环境，公司董事会对本次发行召募资金投资项目标可行性举行了说明商榷，并编制了《浙江杭可科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票召募资金行使可行性说明通知》。
依照《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等闭连司法、律例和楷模性文献的规则，并连合公司的实在环境，公司董事会编制了《浙江杭可科技股份有限公司截至2021年9月30日止的前次召募资金行使环境的专项通知》，并延聘天健管帐师事件所（出格平常合资）出具了《闭于浙江杭可科技股份有限公司前次召募资金行使环境的鉴证通知》（天健审[2021]10487号）。
（八）审议通过《闭于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及公司选取增添办法与闭连主体首肯的议案》
依照《邦务院闭于进一步推进血本墟市康健开展的若干偏睹》[邦发（2014）17号]、《邦务院办公厅闭于进一步巩固血本墟市中小投资者合法权柄回护事业的偏睹》[邦办发（2013）110号]以及《闭于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相闭事项的指挥偏睹》[中邦证券监视打点委员会告示（2015）31号]等规则的哀求，为保险中小投资者甜头，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响举行了有劲说明和揣度，就本次发行摊薄即期回报对公司要紧财政目标的影响及公司拟选取的办法拟定了《浙江杭可科技股份有限公司闭于2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及公司选取增添办法的注脚》，公司控股股东、现实职掌人、董事和高级打点职员对前述增添办法确实切执行作出相允许诺，划分出具了《闭于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报选取增添办法的首肯函》。
（九）审议通过《闭于公司来日三年（2022-2024）股东回报筹备的议案》
为进一步健康利润分拨轨制，为公司股东供应接连、坚固、合理的投资回报，公司董事会依照《中华邦民共和邦公法律》《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的闭照》《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券生意所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规则，正在充沛酌量公司现实筹办环境及来日开展须要的底子上，编制了《浙江杭可科技股份有限公司来日三年（2022-2024年）股东回报筹备》。
为楷模公司召募资金打点，回护投资者甜头，抬高召募资金行使效用，依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的囚禁哀求》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁准则合用指引第1号——楷模运作》等司法、律例及楷模性文献和公司《召募资金打点轨制》的闭连规则，公司拟就本次发行开立召募资金专项账户并订立囚禁允诺，该召募资金专项账户仅用于存储、打点本次发行召募资金，不得存放非召募资金或用作其他用处。公司将正在召募资金到账后一个月内，与保荐机构、召募资金存放银行订立召募资金专户存储三方囚禁允诺，并实时执行新闻披露责任。
（十一）审议通过《闭于公司本次召募资金投向属于科技立异界限的注脚的议案》
公司依照《科创板上市公司证券发行注册打点主张（试行）》等相闭规则，连合本次发行计划及现实环境，对本次召募资金投向是否属于科技立异界限举行了探究，并编制了《浙江杭可科技股份有限公司闭于本次召募资金投向属于科技立异界限的注脚》。
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、正确性和完全性负担司法仔肩。
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“杭可科技”）自上市以还，苛刻根据《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券生意所科创板股票上市准则》及《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭规则和哀求楷模运作，并正在证券囚禁部分和上海证券生意所监视和指挥下，络续美满公司办理构造，扶植健康内部打点及职掌轨制，抬高公司办理程度，推进公司接连楷模开展。
鉴于公司于2021年12月30日召开第三届董事会第一次聚会考中三届监事会第一次聚会，审议通过了公司闭于2021年度向特定对象发行A股股票闭连议案。依照闭连哀求，现将公司近来五年被证券囚禁部分和上海证券生意所责罚或选取囚禁办法的环境及相应的整改落实环境告示如下：
中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）于2020年4月8日出具《闭于对浙江杭可科技股份有限公司选取1年内不经受发行人公然垦行证券闭连文献的囚禁办法的断定》，实在环境及公司的整改办法如下：
公司正在申请科创板初次公然垦行股票进程中，招股仿单中新闻披露存正在以下题目：
1、未披露暂停施行合怜惜况及大概由此导致的存货落价企图的危机、闭连预付款披露有误。2018年12月，深圳市比克动力电池有限公司及其子公司郑州比克电池有限公司（以下简称“比克动力”）暂停四期项目合同，招股仿单未予披露，且比克动力四期合同预付款合计1,600万元，占合同金额比例为15%，与招股仿单披露该项合同预付款30%不相仿。
2、未披露比克动力应收单据到期无法承兑的环境。2018年10月至2019年6月时代，比克动力共12笔贸易承兑汇票、合计11,692.7万元到期未能承兑，此中4,460万元已通过电汇等支出，其余7,232.7万元尚未支出，上述景象与招股仿单披露不符。
上述作为违反《科创板初次公然垦行股票注册打点主张（试行）》（证监会令第153号）第三十四条的相闭规则，根据《科创板初次公然垦行股票注册打点主张（试行）》第七十四条的相闭规则，中邦证监会断定对公司选取1年内不经受公司公然垦行证券闭连文献的行政监视打点办法。
公司收到囚禁办法的断定后，高度器重此中指出的闭连题目，结构闭连职员对违规事项举行内部总结，并结构闭连部分和职员巩固对《中华邦民共和邦证券法》、《上海证券生意所科创板股票上市准则》、《上市公司新闻披露打点主张》等闭连司法律例、囚禁策略的研习，络续抬高公司新闻披露质地，爱护公司及所有股东甜头，推进公司康健、坚固和接连开展。
除上述景象外，公司近来五年内不存正在其他被证券囚禁部分和生意所选取囚禁办法的景象。
本公司董事会及所有董事保障告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、正确性和完全性依法负担司法仔肩。
（三）投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相连合的式样
采用上海证券生意所汇集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的生意时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意闭连账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券生意所上市公司股东大会汇集投票实践细则》等相闭规则施行。
本次提交股东大会审议的议案仍旧公司第三届董事会第一次聚会考中三届监事会第一次聚会审议通过，并经第三届董事会第一次聚会提请召开股东大会，闭连告示已于2021年12月31日正在上海证券生意所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2022年第一次姑且股东大会召开前，正在上海证券生意所网站（）刊载《2022年第一次姑且股东大会聚会原料》。
2、出格决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10须以出格外决式样逐项外决。
3、对中小投资者只身计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
（一）本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够登岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要竣工股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站注脚。
（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在环境详睹下外），并能够以书面体例委托代办人出席聚会和参与外决。该代办人不必是公司股东。
1、自然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件治理立案手续；委托代办人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书花式详睹附件1）和受托人身份证原件治理立案手续。
法人股东由法定代外人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的买卖执照复印件、股票账户卡原件治理立案手续；法人股东法定代外人委托代办人出席聚会的，代办人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的买卖执照复印件、法定代外人说明书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）治理立案手续。
2、异地股东可采用信函或传真的式样立案，正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、干系所在、邮编、干系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请解说“股东聚会”字样。
（一）为配合眼前防控新型冠状病毒感导肺炎疫情的闭连就寝，公司激发所有股东优先通过上海证券生意所汇集投票式样参与股东大会。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次姑且股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“允诺”、“抗议”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按本人的愿望举行外决。
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、正确性和完全性负担司法仔肩。
依照《中华邦民共和邦公法律》《上海证券生意所科创板股票上市准则》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁准则合用指引第1号——楷模运作》以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规则，浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）划分于2021年12月30日、12月13日召开2021年第三次姑且股东大会和职工代外大会，推举爆发新一届董事、监事。2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次聚会以考中三届监事会第一次聚会，推举爆发董事长、特意委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级打点职员和证券事件代外。现就闭连环境告示如下：
公司2021年第三次姑且股东大会于2021年12月30日采用累积投票制的式样推举曹骥先生、桑宏宇先生、赵群武先生、俞平广先生承担第三届董事会非独立董事，推举钱彦敏先生、陈林林先生、徐亚明姑娘承担第三届董事会独立董事。本次股东大会推举出的四名非独立董事和三名独立董事合伙构成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。
2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次聚会，所有董事相仿推举曹骥先生承担公司董事长，并推举爆发公司第三届董事会审计委员会、计谋计划委员会、提名委员会、薪酬与考试委员会委员：
2、计谋计划委员会：曹骥先生（齐集人）、桑宏宇先生、赵群武先生、俞平广先生、钱彦敏先生；
公司第三届董事会各特意委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2021年12月13日，公司召开职工代外大会推举胡振华先生任第三届监事会职工代外监事。2021年12月30日，公司召开2021年第三次姑且股东大会，本次股东大会采用累积投票制的式样推举郑林军先生、章映影姑娘任第三届监事会非职工代外监事。郑林军先生、章映影姑娘与胡振华先生合伙构成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满时止。
2021年12月30日，公司召开第三届监事会第一次聚会，所有监事相仿推举郑林军先生任公司监事会主席。
2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于聘任公司总司理的议案》《闭于聘任公司副总司理的议案》《闭于聘任公司董事会秘书、财政总监的议案》，实在聘任环境如下：
上述高级打点职员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个别简历环境请参阅本告示附件）
2021年12月30日，公司召开第三届董事会第一次聚会，审议通过了《闭于聘任公司证券事件代外的议案》，允诺聘任吴村先生承担公司证券事件代外，协助董事会秘书执行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满时止。（个别简历环境请参阅本告示附件）
公司本次换届推举后，曹政先生不再承担公司董事，陈树堂先生、朱军生先生、马贵翔先生不再承担公司独立董事，俞平广先生不再承担公司监事，章映影姑娘不再承担公司副总司理。公司董事会、监事会对曹政先生、陈树堂先生、朱军生先生、马贵翔先生、俞平广先生、章映影姑娘为公司开展所做出的紧要功勋外现衷心谢谢。
傅风华，1988年出生，本科学历，中邦邦籍，无境外悠久居留权，中级管帐师、中邦注册管帐师。曾于天健管帐师事件所（出格平常合资）承担项目司理、高级项目司理，历任浙江杭可科技股份有限公司财政司理、财政副总监、董事会秘书、财政总监职务。
苛蕾，1982年出生，本科学历，中邦邦籍，无境外悠久居留权。2008年8月-2012年7月任杭州牢靠性仪器厂管帐；2012年8月-2015年11月历任浙江杭可科技有限公司主办管帐、财政总监、副总司理；2015年11月-2017年2月任浙江杭可科技股份有限公司财政总监、副总司理；2017年2至今任浙江杭可科技股份有限公司副总司理。
吴村，中邦邦籍，1995年生，无境外悠久居留权，本科学历。2017年12月至今，历任浙江杭可科技股份有限公法律务专员、证券司理、证券事件代外，目前已得到上海证券生意所科创板董事会秘书任职资历证书。
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