绿康生化：绿康生化-关于开展商品期货套期保值

　　绿康生化：绿康生化-关于开展商品期货套期保值业务绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2021年11月26

　　日召开第四届董事会第四次（姑且）集会，审议通过了《合于发展商品期货套期保值业

　　务的议案》，准许公司及子公司正在2022年1月1日至2022年12月31日时候内，操纵

　　自有资金发展商品期货套期保值营业，凭据营业实质须要，公司及子公司正在套期保值业

　　务中进入的资金（确保金）总额不赶过3,000万元。凭据《中华黎民共和邦证券法》、

　　《深圳证券交往所股票上市章程》、《深圳证券交往所上市公司样板运作指引》等干系

　　功令规则，以及《公司章程》和《商品期货套期保值营业内部操纵和危险料理轨制》的

　　规则，该事项经董事会审议通事后实践，无需提交股东大会审议，干系情形通告如下：

　　豆粕行为重要原原料，其代价震动大概对公司及子公司经业务绩及毛利发作首要影

　　响。为提防及低浸豆粕代价震动给公司及子公司带来的筹办危险，确保本钱的相对坚固，

　　1、套期保值期货种类范畴：公司及子公司套期保值的期货种类范畴为坐褥筹办所

　　2、拟进入资金及营业时候：凭据实质筹办情形，公司及子公司拟正在2022年1月1

　　日至2022年12月31日时候内，操纵自有资金发展商品期货套期保值营业。凭据营业

　　实质须要，公司及子公司正在套期保值营业中进入的资金（确保金）总额不赶过3,000万

　　民共和邦财务部公布的《企业管帐标准第22号—金融器械确认和计量》、《企业管帐

　　标准第24号—套期保值》、《企业管帐标准第 37 号—金融器械列报》等干系规则及

　　公司及子公司发展商品期货套期保值营业，是以规避坐褥筹办中邦原料代价震动所

　　带来的危险为方针，不举办投契和套利交往。实质筹办历程中，公司及子公司的重要原

　　原料为豆粕，其代价震动对公司经业务绩影响较大，为规避代价震动给公司坐褥筹办带

　　来的影响，公司及子公司拟举办套期保值，抵达锁定原原料本钱，确保公司及子公司经

　　公司已协议了《商品期货套期保值营业内部操纵和危险料理轨制》，完好了内部控

　　制次序，公司及子公司具有与拟发展套期保值营业交往确保金相成亲的自有资金，将厉

　　格遵照《深圳证券交往所上市公司样板运作指引》和公司《商品期货套期保值营业内部

　　综上所述，公司及子公司发展商品期货套期保值营业是确切可行的，对公司及子公

　　公司及子公司发展套期保值营业不以投契、套利为方针，重要为有用规避原料代价

　　1、代价震动危险：正在期货行情改变较大时，公司及子公司大概无法杀青正在原原料

　　2、资金危险：期货交往遵照公司《商品期货套期保值营业内部操纵和危险料理制

　　度》中规则权限下达操作指令，如进入金额过大，大概酿成资金滚动性危险，其余，正在

　　期货代价震动幅度较大时，公司及子公司乃至大概存正在未实时填充确保金而被强行平仓

　　3、内部操纵危险：期货交往专业性较强，庞杂水平较高，大概会因为内控轨制不

　　4、身手危险：因为无法操纵和弗成预测的体例、收集、通信等阻滞酿成交往体例

　　5、客户违约危险：期货代价产生倒霉的大幅震动时，客户大概违反合同的干系约

　　6、战略危险：期货商场功令规则等战略如发作巨大蜕变，大概惹起商场震动或无

　　1、公司已协议了《商品期货套期保值营业内部操纵和危险料理轨制》，对套期保

　　值营业额度、种类范畴、审批权限、内部审核流程、仔肩部分及仔肩人、音信远离手段、

　　内部危险申诉及管束次序、音信披露等作出真切规则。公司及子公司将厉肃遵照《商品

　　2、厉肃操纵套期保值的资金范畴，合理安顿和操纵确保金。厉肃遵照公司轨制规

　　定的权限下达操作指令，凭据规则举办审批后，方可举办操作。公司及子公司以己方名

　　义设立套期保值交往账户，操纵自有资金，不得操纵召募资金直接或间接举办套期保值；

　　4、审计部分肩负按期、不按期审查期货套期保值营业的实质操作情形、资金操纵

　　5、设立相符央求的计划机体例及干系措施，确保交往事业寻常发展，当发作阻滞

　　6、正在营业操作历程中，厉肃遵从邦度相合功令规则的规则，提防功令危险，按期

　　对套期保值营业的样板性、内控机制的有用性、音信披露确实实性等方面举办监视检验。

　　平允价格改变相抵销后，导致亏本金额每抵达或赶过公司比来一年经审计的归属于上

　　市公司股东净利润绝对值的10%且亏本金额赶过1000万元黎民币后，公司将正在两个交

　　值营业的议案》，准许公司及子公司正在2022年1月1日至2022年12月31日时候内，

　　操纵自有资金发展商品期货套期保值营业，凭据营业实质须要，公司及子公司正在套期

　　议案》，监事会以为：公司及子公司发展商品期货套期保值营业的干系审批次序相符

　　邦度干系功令、规则及《公司章程》的相合规则；公司已协议《商品期货套期保值业

　　务内部操纵和危险料理轨制》，设立了相应的危险操纵手段，不存正在损害公司和统统

　　公司及子公司发展商品期货套期保值营业的干系审批次序相符邦度干系功令、规则

　　及《公司章程》的相合规则；公司已协议《商品期货套期保值营业内部操纵和危险料理

　　轨制》，通过增强内部操纵，落实危险提防手段，为公司及子公司从事套期保值营业制

　　定了整体操作规程；公司及子公司发展套期保值营业，能有用的提防和化解因为商品价

　　格震动带来的筹办危险，弥漫行使期货商场的套期保值效用，规避商品代价大幅震动可

　　能给其筹办带来的倒霉影响，相符公司和统统股东的甜头，不存正在损害公司及统统股东，

　　稀奇是中小股东甜头的景象。综上所述，咱们准许公司及子公司发展商品套期保值营业。

　　3、《绿康生化股份有限公司独立董事合于第四届董事会第四次（姑且）集会干系